2015年第十一次会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-048
大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会
2015年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会2015年第十一次会议于2015年8月14日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
1、审议通过《关于对外投资电视剧<隔代亲>的议案》
为创作国产高端影视作品，落实公司影视项目投资计划，继续推动公司影视文化业务的快速发展，形成公司核心竞争力与品牌影响力，公司决定由全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司与其独资子公司大洲华映（北京）文化传播有限公司签订《电视剧<隔代亲>投资合作协议》。该项目预计投资总额为人民币5,500万元，公司合计投资人民币3,850万元，出资占比为70%。剩余30%投资份额目前公司正与海峡世纪（福建）影视文化有限公司等战略合作伙伴进行合作洽谈，若电视剧开拍前，战略合作伙伴未足额认缴的部分由大洲影视享有优先出资权，并履行相关决策程序。
董事会授权公司经营管理层办理本次投资事宜。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次投资具体信息详见公司在上述指定媒体刊登的《大洲兴业控股股份有限公司关于投资电视剧<隔代亲>的公告》（公告编号：2015-049）。
2、审议通过《关于对外投资电视剧<乱世一家人>的议案》
为创作国产高端影视作品，落实公司影视项目投资计划，继续推动公司影视文化业务的快速发展，形成公司核心竞争力与品牌影响力，公司决定由全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司与其独资子公司大洲华映（北京）文化传播有限公司签订《电视剧<乱世一家人>投资合作协议》。该项目预计投资总额为人民币6,500万元，公司投资人民币4,550万元，出资占比为70%。剩余30%投资份额目前公司正与海峡世纪（福建）影视文化有限公司等战略合作伙伴进行合作洽谈，若电视剧开拍前，战略合作伙伴未足额认缴的部分由大洲影视享有优先出资权，并履行相关决策程序。
董事会授权公司经营管理层办理本次投资事宜。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次投资具体信息详见公司在上述指定媒体刊登的《大洲兴业控股股份有限公司关于投资电视剧<乱世一家人>的公告》（公告编号：2015-050）。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年8月15日
证券代码: 600603 证券简称:大洲兴业 公告编号:2015-049
大洲兴业控股股份有限公司
关于投资电视剧《隔代亲》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：电视剧《隔代亲》项目
●项目投资总额：人民币5,500万元
●公司投资金额：人民币3,850万元，出资占比70%
●特别风险提示:投资目的未能如期实现的风险
●本议案无须提交股东大会审议
一、对外投资概述
1、大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（以下简称：大洲影视或甲方）与其独资子公司大洲华映（北京）文化传播有限公司（以下简称：大洲华映或乙方）签订《电视剧<隔代亲>投资合作协议》（以下简称：投资协议）。甲方投资人民币2,750万元，出资占比为50%，乙方投资人民币1,100万元，出资占比为20%。
2、投资电视剧《隔代亲》事宜经公司第八届董事会2015年第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
本次投资的电视剧《隔代亲》系一部反映中国社会结构和家庭结构现状等热点话题的都市情感剧。该项目具体信息如下：
1、项目进度：已在国家新闻出版广电总局完成备案公示；已完成剧本优化；已确定导演易寒、演员潘虹等主创团队；正进行开拍的各项准备工作。
2、拟定的主创团队：
（1）导演：易寒。易寒先生为中国优秀新锐青年导演，毕业于中央戏剧学院导演系，优秀代表作品有电视剧《搭错车》、《幸福像花儿一样》 、《新上海滩》、《闺中密友》、电影《春风化雨》（获安徽省2009年“五个一工程奖”）、《遥望南方的童年》（获第十五届北京大学生电影节“教育题材最佳创作奖”）等。
（2）主演：潘虹。潘虹女士为中国大陆著名女演员，表演艺术家，曾获得四届中国电影金鸡奖、三届中国电影表演艺术学会金凤凰奖、三届小百花奖最佳女主角、大众电影百花奖最佳女主角、中国电影华表奖最佳女主角、中国电影百年对影坛有突出贡献的艺术家等荣誉，为首位登上《时代周刊》封面的华人艺人、电视广告模特时代开创者、获金鸡奖最佳女主角次数最多的人。优秀代表作品有电视剧《虎妈猫爸》、《当婆婆遇上妈》、《京华烟云》，电影《致我们终将逝去的青春》、《人到中年》、《杜十娘》等。
3、拍摄计划：计划于2015年10月开拍，预计于2016年上半年上映。
三、投资协议的主要内容
项目的总投资额为人民币5,500万元,其中大洲影视出资2,750万元，投资占比为50%，大洲华映出资1,100万元，投资占比为20%；项目总投资的30%用于优先引入海峡世纪（福建）影视文化有限公司等战略合作伙伴，若电视剧开拍前，战略合作伙伴未足额认缴的部分由大洲影视享有优先出资权。
四、本次投资对公司的影响
本次投资的电视剧《隔代亲》项目旨在反映中国社会结构和家庭结构现状等热点话题，该电视剧拟定的主创团队均为中国著名的影视行业从业人员。随着项目的顺利实施，将为公司带来较大的社会知名度和行业影响力，为公司带来预期回报的同时，也为公司带来较好的品牌效应，有利于公司创作国产高端影视作品，落实公司影视项目投资计划，继续推动公司影视文化业务的快速发展，形成公司核心竞争力与品牌影响力，回馈广大投资者。
五、风险提示
公司将会根据影视项目投资计划积极稳步推动《隔代亲》项目的顺利完成，但是是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他事项
董事会授权公司经营管理层办理本次投资事宜。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年8月15日
证券代码: 600603 证券简称:大洲兴业 公告编号:2015-050
大洲兴业控股股份有限公司
关于投资电视剧《乱世一家人》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：电视剧《乱世一家人》项目
●项目投资总额：人民币6,500万元
●公司投资金额：人民币4,550万元，出资占比70%
●特别风险提示:投资目的未能如期实现的风险
●本议案无须提交股东大会审议
一、对外投资概述
1、大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（以下简称：大洲影视或甲方）与其独资子公司大洲华映（北京）文化传播有限公司（以下简称：大洲华映或乙方）签订《电视剧<乱世一家人>投资合作协议》（以下简称：投资协议）。甲方投资人民币3,250万元，出资占比为50%，乙方投资人民币1,300万元，出资占比为20%。
2、投资电视剧《乱世一家人》事宜经公司第八届董事会2015年第十一次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
本次投资的电视剧《乱世一家人》系一部描绘中国当代历史变迁中情感沧桑的年代传奇剧。该项目具体信息如下：
1、项目进度：已在国家新闻出版广电总局完成备案公示；已完成剧本优化；导演林柯及主要演员等主创团队已确定；正进行开拍的各项准备工作。
2、拟定的主创团队：
（1）导演：林柯。林柯先生，就职于河南省话剧艺术中心，为中国优秀新锐电视剧导演，优秀代表作品有电视剧《请你留下来》（获全国第一届电影电视“百合奖”一等奖）、《民兵葛二蛋》、《大平原》、《空巢姥爷》、话剧《福兮祸兮》（获河南省第七届戏剧大赛演出一等奖；个人表演二等奖；河南省政府颁发的“河南省第三届文学艺术成果奖青年奖）等。
（2）主演：
刘涛。刘涛女士为中国大陆著名女演员，曾荣获第十届中国金鹰电视艺术节“最佳表演艺术奖”、第27届中国电视金鹰奖“观众喜爱的电视剧女演员奖”等荣誉。优秀代表作品有电视剧《白蛇传》、《天龙八部》、《老有所依》、电影《咱们结婚吧》、话剧《妈祖》等。
尤勇。尤勇先生为中国大陆著名男演员，毕业于上海戏剧学院，曾荣获第23届大众电影百花奖最佳男配角奖、第15届中国电视金鹰奖优秀男演员奖等荣誉。优秀代表作品有电视剧《一仆二主》、《楚汉传奇》、《大家族》、《永不瞑目》、电影《清凉寺的钟声》、《天下无贼》、《赤壁》等。
3、拍摄计划：计划于2015年12月开拍，预计于2016年下半年上映。
三、投资协议的主要内容
1、项目的总投资额为人民币6,500万元,其中大洲影视出资3,250万元，投资占比为50%，大洲华映出资1,300万元，投资占比为20%；项目总投资的30%用于优先引入海峡世纪（福建）影视文化有限公司等战略合作伙伴，若电视剧开拍前，战略合作伙伴未足额认缴的部分由大洲影视享有优先出资权。
四、本次投资对公司的影响
本次投资的电视剧《乱世一家人》项目旨在描绘中国当代历史变迁中情感沧桑，该电视剧拟定的主创团队均为中国著名的影视行业从业人员。随着项目的顺利实施，将为公司带来较大的社会知名度和行业影响力，为公司带来预期回报的同时，也为公司带来较好的品牌效应，有利于公司创作国产高端影视作品，落实公司影视项目投资计划，继续推动公司影视文化业务的快速发展，形成公司核心竞争力与品牌影响力，回馈广大投资者。
五、风险提示
公司将会根据影视项目投资计划积极稳步推动《乱世一家人》项目的顺利完成，但是是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他事项
董事会授权公司经营管理层办理本次投资事宜。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年8月15日