关于公司证券事务代表辞职的公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-046
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到证券事务代表王辉女士提交的书面辞职报告。王辉女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。王辉女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对王辉女士任职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2015年8月15日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-047
江苏红豆实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年8月13日下午在公司会议室召开。会议通知已于2015年8月3日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于公司董事会各专业委员会人员调整的议案
调整后的董事会各专业委员会如下：
董事会战略委员会：刘连红（主任委员）、周宏江、蒋衡杰
董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、龚新度、周俊
董事会提名委员会：周俊（主任委员）、刘连红、龚新度、蒋衡杰、沈大龙
董事会薪酬与考核委员会：蒋衡杰（主任委员）、周宏江、沈大龙
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于聘任朱丽艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于修改《公司章程》相关条款的议案
因公司非公开发行股票实施完毕，《公司章程》相关条款作如下修改：
1、第六条原为：公司注册资本为人民币56039.9640万元。
修改为：公司注册资本为人民币71185.0314万元。
2、第十九条原为：公司股份全部为普通股，共计56039.9640万股。
修改为：公司股份全部为普通股，共计71185.0314万股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、关于变更公司注册资本的议案
因公司非公开发行股票实施完毕，相应变更公司注册资本，由原56039.964万元整变更为71185.0314万元整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、关于公司2015年半年度报告正文及其摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过召开2015年第四次临时股东大会的议案。
决定于2015年9月1日下午在公司会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议以上第三、四项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2015年8月15日
附简历
朱丽艳：女，本科。曾任公司财务部会计，现任公司证券办公室专员。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-048
江苏红豆实业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届监事会第九会议于2015年8月13日下午在公司会议室召开。会议通知已于2015年8月3日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过选举叶薇女士为监事会主席
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过公司2015年半年度报告全文和摘要；
公司监事会对董事会编制的2015年半年度报告进行了认真审核，认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2015年8月15日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2015-049
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2015年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月1日 14点 30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月1日
至2015年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2015年8月15日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1和2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年8月31日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联 系 人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2015年8月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月1日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。