第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-048
重庆再升科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月14日在公司6楼会议室以现场方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于2015年8月3日采用通讯及专人送达方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到9人（独立董事张孝友因故不能亲自出席会议，委托独立董事刘伟代为出席会议并行使表决权），会议由董事长郭茂主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请见2015年8月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容请见2015年8月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月15日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-049
重庆再升科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第八次会议于2015年8月14日在公司六楼会议室通过现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月3日采用通讯方式和专人送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议由阮伟先生召集和主持，与会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于确认公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2015年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
特此公告
重庆再升科技股份有限公司监事会
2015年8月15日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-050
重庆再升科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]21号）核准，再升科技于2015年1月在上海证券交易所公开发行1,700万股A股，发行价格7.90元/股，募集资金总额134,300,000.00元，扣除相关费后，募集资金净额为人民币104,105,500.00元，分别存放于公司董事会指定募集资金专户中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行和重庆银行股份有限公司文化宫支行。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2015]1108号《验资报告》。
截止2015年6月30日，公司募投项目累计投入8,046,855.56元，中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行账户剩余26,801,907.18元，重庆银行股份有限公司文化宫支行账户剩余31,587,001.74元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2015年2月，公司会同齐鲁证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行，重庆银行股份有限公司文化宫支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015 年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
2、截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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注：1、募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销费用后的余额，但尚未扣除其他发行费用。
2、公司在发行上市前已支付齐鲁证券1,500,000元保荐承销费，因此，公司募集资金初始存放金额为募集资金总额减去支付齐鲁证券的剩余保荐承销费24,514,500元后的金额。
三、2015年上半年募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2015年6月30日，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金使用情况
2015年4月20日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币3,600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构齐鲁证券有限公司对此出具了核查意见，均同意公司以不超过人民币3,600万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截止本报告出具日，该闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本期公司不存在利用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募集资金。
（六）募集资金使用的其他情况
本期公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金3600万元补充暂时流动资金外，不存在用于其他情况的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件2。
（二）变更募投项目情况
截至2015年6月30日，公司变更了募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的实施主体和实施地点。
公司募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”实施主体为重庆再升科技股份有限公司。根据业务发展情况，公司将母公司再升科技战略定位为以发展现有主营业务以及“新型高效空气滤料扩建项目”、“洁净与环保技术研发测试中心建设项目”两个募投项目的实施，全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称” 宣汉正原“）战略定位为公司原材料生产以及就近实施“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”（募投项目）。因此，公司将“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”项目的实施主体由再升科技变更为宣汉正原，实施地点由重庆市渝北区回兴街道两港大道197号变更为全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司现有厂区内（所在地为达州市宣汉县普光工业园区）。
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和2014年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构对此出具了核查意见，均同意将募投项目“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”变更实施主体和实施地点。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止本报告出具日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司不存在违规情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
重庆再升科技股份有限公司董事会
2015年8月14日
附件1：
募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日止 金额单位：人民币元
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附件2：
变更募集资金投资项目情况表
截至2015年6月30日止 金额单位：人民币 元
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