2015年半年度报告摘要
公司代码：600836 公司简称：界龙实业
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售等。
报告期内公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作，报告期内：公司实现营业收入60,702.76万元，比上年同期增加11,145.90万元，增加22.49%，其中：印刷包装装潢实现营业收入43,844.25万元（已扣除内部销售），比上年同期减少1,100.71万元；房产企业实现营业收入13,858.89万元，比上年同期增加12,156.10万元；公司实现营业利润1,484.97万元，比上年同期增加2,871.80万元，其中：印刷包装装潢实现营业利润-660万元，比上年同期减少271万元；房产企业实现营业利润3,279万元，比上年同期增加2,667万元；母公司实现营业利润-1,281万元，比上年同期增加138万元；公司合并实现利润总额1,924万元，比上年同期增加1,488万元，其中：印刷包装装潢实现利润总额-422万元，比上年同期减少490万元；房产企业实现利润总额3,279万元，比上年同期增加2,669万元；母公司实现利润总额-1,070万元，比上年同期减少利润1,013万元。报告期内公司合并实现归属于母公司的净利润350万元，比上年同期减少14%。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入所致。
营业成本变动原因说明:增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入相应营业成本增加所致。
销售费用变动原因说明:增加的主要原因是本期工资及业务提成费比去年同期增加所致。
管理费用变动原因说明:增加的主要原因是本期工资及保安费比去年同期增加所致。
财务费用变动原因说明:减少的主要原因是本期费用化的财务费用比去年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期比去年同期增加房地产项目土地款支出所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期受让子公司少数股东股权，比去年同期增加股权转让款支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期增发新股，收到募集资金，同时下属房产项目公司增加银行借款所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司本期营业利润比去年同期增加2,871.80万元，主要是本期公司下属房产板块比去年同期增加销售同比增加利润所致，同时公司本期营业外收入比去年同期减少1,219.81万元，主要是去年同期公司处置宁海东路200号16楼整层房产，获得处置收益1,213.28万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于2015年2月5日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,635万股，发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集团有限公司在内的不超过10 家特定对象，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额（含发行费用）不超过51,266.28万元。募集资金投向：（1）股权收购项目，收购公司大股东上海界龙集团有限公司持有的扬州界龙名都置业有限公司40%股权，股权转让价格为11,266.28万元，募集资金需投入总额11,266.28万元；（2）扬州御龙湾商业二期项目，投资总额47,699.54万元，募集资金需投入总额24,000.00万元；（3）剩余的募集资金偿还银行贷款14,000.00万元。
2015年4月10日本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年5月8日证监会下发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号），核准了公司本次非公开发行。目前公司本次非公开发行股份相关事宜已实施完毕，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,813,161股，募集资金总额512,662,773.58元，扣除券商承销费和保荐费合计人民币18,000,000.00元，实际到账募集资金为人民币494,662,773.58元，另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币2,048,679.24元后，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元，该募集资金已于2015年6月3日存入公司的募集资金专项存储账户内。
(3)经营计划进展说明
公司在2014年度报告中披露公司2015年度经营计划为：2015年公司预算营业收入为人民币21.10亿元，营业成本为人民币17.20亿元。2015年上半年度公司实现营业收入人民币60,703万元，完成年度计划的28.77%，未达到计划目标主要的原因是公司下属房产板块企业所开发的楼盘在报告期内尚未全部结转收入所致。2015年下半年公司将积极结算部分楼盘销售，实现销售收入。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额人民币628.65万元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有40年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的技术研发成员300余名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备3家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
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(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
本公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2015年1月21日与上海三林房地产开发经营有限公司共同以土地成交价总价人民币57,857万元中标浦东新区三林社区Z000701编制单元04-01A地块的国有建设用地使用权，土地用途为动迁安置房，土地面积45,784.20平方米，土地款已全额支付。其中：上海界龙房产开发有限公司出资人民币40,500万元，占土地款总额的70%，上海三林房地产开发经营有限公司出资人民币17,357万元，占土地款总额的30%。
经上海市浦东新区三林镇人民政府委托，上海界龙房产开发有限公司与上海三林房地产开发经营有限公司成立上海鹏林置业有限公司，注册资本为1，000万元，其中上海界龙房产开发有限公司出资人民币700万元，占注册资本的70%，上海三林房地产开发经营有限公司出资人民币300万元，占注册资本的30%。上海鹏林置业有限公司作为项目公司负责运作上海市浦东新区三林镇三林社区Z000701单元04-01A地块配套商品房开发事宜。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本年增加合并单位2家：
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4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本半年度财务报告未经审计。
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长：费屹立
2015年8月15日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－040
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第三次董事会通知于2015年7月31日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于2015年8月13日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年半年度报告和报告摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2015年上半年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2015年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《关于变更公司注册资本的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,813,161股，募集资金总额512,662,773.58元。
2015年6月3日，立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114269号《验资报告》。根据验资报告，截止2015年6月3日，公司本次非公开发行共计募集资金人民币512,662,773.58元，扣除与发行有关的费用人民币20,048,679.24元，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元，其中股本增加17,813,161.00元，股本溢价款474,800,933.34元计入资本公积。
根据公司非公开发行A股股票的实际结果，公司股份增加17,813,161股，由原“公司股份总数为313,563,375股，公司的股本结构为：普通股313,563,375股，其他种类股0股”变更为“公司股份总数为331,376,536股，公司的股本结构为：普通股331,376,536股，其他种类股0股”；公司注册资本增加人民币17,813,161元，由原“公司注册资本为人民币313,563,375元”变更为“公司注册资本为人民币331,376,536元”。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《关于增加公司经营范围的议案》；
因公司实际经营需要，公司经营范围增加“计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其它印刷品印刷；包装印刷设计及技术咨询服务；资产管理，实业投资；自有房屋租赁，物业管理”等业务，除去“金属制品，机电，纺织器材”等业务，由原“公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑制品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产、文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营）” 变更为“公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营）；计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其它印刷品印刷；包装印刷设计及技术咨询服务；资产管理，实业投资；自有房屋租赁，物业管理”。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
因公司非公开发行股份变更注册资本及公司增加经营范围等因素，公司依照相关法律法规对公司章程的部分条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程修正案（2015年）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、公司董事会同意于2015年9月9日在上海召开2015年第二次临时股东大会。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十五日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－041
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第三次监事会通知于2015年7月31日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于2015年8月13日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015年半年度报告和报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会对该报告发表审核意见，认为：公司《2015年半年度报告和报告摘要》真实地反映了公司2015年上半年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。
二、审议通过公司《2015年上半年度内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会认为：公司2015年上半年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、审议通过公司《2015年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
四、审议通过公司《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年八月十五日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－042
上海界龙实业集团股份有限公司
关于公司2015年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 851号）的许可，公司非公开发行人民币普通股（A股）17,813,161股，募集资金总金额为人民币512,662,773.58元。2015年6月3日，立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114269号《验资报告》。根据验资报告，截止2015年6月3日，公司本次非公开发行共计募集资金人民币512,662,773.58元，扣除与发行有关的费用人民币20,048,679.24元，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元。2015年6月3日该募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中。
截止2015年6月30日公司已累计使用募集资金总额人民币21,911.00万元，尚未使用募集资金总额人民币29,355.28万元。2015年上半年度公司使用募集资金人民币21,911.00万元，其中支付发行相关费用人民币1,911万元、支付股权收购项目人民币11,000万元、支付偿还银行贷款项目人民币9,000万元，尚未使用募集资金金额人民币29,355.28万元已存入公司的募集资金专项存储账户内。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》（公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过）的规定，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015年6月16日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行上海自贸试验区分行、上海银行真北路支行、宁波银行上海黄浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该三方监管协议的实际履行不存在问题。
截止2015年6月30日，公司募集资金专户（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）存储情况如下：
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
截止2015年6月30日，公司严格按照相关规定使用募集资金，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2015年6月30日，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2015年6月30日，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用及披露不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。
附：《募集资金使用情况对照表》
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币
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注1：上表中“募集资金总额”包含发行相关费用金额人民币2,004.87万元，实际募集资金净额为人民币49,261.41万元。
注2：上表中“已累计投入募集资金总额”包含已支付发行相关费用金额人民币1,911万元。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－043
上海界龙实业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司非公开发行股份变更注册资本及公司增加经营范围等因素，公司依照相关法律法规对公司章程的部分条款进行修订，具体修改条款如下：
一、原章程：第六条 公司注册资本为人民币313,563,375元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币331,376,536元。
二、原章程：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑制品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产、文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营）。
现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营）；计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其它印刷品印刷；包装印刷设计及技术咨询服务；资产管理，实业投资；自有房屋租赁，物业管理。
三、原章程：第十九条 公司股份总数为313,563,375股，公司的股本结构为：普通股313,563,375股，其他种类股0股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为331,376,536股，公司的股本结构为：普通股331,376,536股，其他种类股0股。
四、除上述条款进行修订外，公司章程其他条款保持不变，未进行修订。
上述修订内容需提交公司股东大会审议。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十五日
证券代码：600836证券简称：界龙实业公告编号：临2015-044
上海界龙实业集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月9日13点30分
召开地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月9日
至2015年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司2015年8月15日刊登于上海证券报或上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第八届第三次董事会决议公告(临2015-040)、关于修改公司章程部分条款的公告(临2015-043)以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案1为特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会审议的议案中无涉及关联股东回避表决的议案。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2015年9月7日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。
3、登记地点：界龙总部园一楼（上海市浦东新区杨高中路2112号）。
4、联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
六、其他事项
1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
2015年8月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海界龙实业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。