证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2015-017

  山东华泰纸业股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2015年8月2日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2015年8月13日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司董事会秘书工作制度（2015年修订）》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十三日