第五届董事会第七次会议决议公告
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2015-021
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2015年8月3日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2015年8月10日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2015年8月14日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长王新敏先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）通过公司2015年半年度报告及摘要；
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司2015年半年度报告及摘要；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）通过《公司2015年半年度募资资金存放与实际使用情况专项报告》；
本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2015-023号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（三）通过《关于修订〈陕西航天动力高科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（四）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
本议案独立董事发表同意意见，修订内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2015-024号公告。
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（五）通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2015年9月11日下午14点30分，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，主要内容详见于同日，在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2015-025号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015年8月15日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2015-022
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议通知于2015年8月3日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2015年8月10日以专人送达、电子邮件形式发出；
3、本次监事会会议于2015年8月14日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
4、会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
1、通过公司2015年半年度报告及摘要；
监事会成员经审阅公司2015年半年度报告，认为：公司2015年半年度报告真实、准确的反映了公司2015年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与2015年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2015年半年度报告及摘要；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
2、通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司临2015-023号公告。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2015年8月15日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：2015- 023
陕西航天动力高科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。截至2015年6月30日，募集资金余额为5,783.14万元。
经中国证券监督管理委员会于 2012年9 月21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013 年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号” 《验资报告》验证，截至2015年6月30日，募集资金余额为86,353.92万元。
二、募集资金管理情况
募集资金在各银行均设专户储存。公司与保荐人及商业银行分别在2010年8月6日及2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这三项协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2010年7月22日募集资金承诺投资项目有三项，分别是大型高效工业泵产业化项目、化工生物装备技术改造项目及工业泵生产线技术改造项目。
大型高效工业泵产业化项目承诺投资总额15,000.00万元，变更其中7,000.00万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元，本期实际投入6.70万元，累计投入6,099.52万元，截至期末投入进度76.24%。
新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
化工生物装备技术改造项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入26,316.90万元，截至期末投入进度87.72%。
工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额8,000.00万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中5,000.00万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入2,941.83万元，截至期末投入进度98.06%。
变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入34.23万元，累计投入4,858.61万元，截至期末投入进度97.17%。
2013年3月21日募集资金承诺投资项目为汽车液力变矩器建设项目。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，截至期末承诺投入金额96,741.78万元，本期实际投入1,312.77万元，累计投入10,387.86万元，截至期末投入进度10.74%。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年11月10日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金9,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自募集资金补充流动资金之日起不超过12个月。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年3月26日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的节余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化，截至2015年6月30日，此部分定期存款金额为35,500.00万元。
2015年3月26日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，对暂时闲置的募集资金进行不超过一年的定期存款（含本数），存款额度不超过40,000.00万元，该额度自董事会审议通过之日起1年内有效，截至2015年6月30日，此部分定期存款金额为39,500.00万元。
5、结余募集资金使用情况
无
6、募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告，并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入0万元，截至期末投入进度98.06%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入34.23万元，截至期末投入进度97.17%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015年8月15日
附表1 配股募集资金使用情况对照表
2015年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附表2 变更募集资金投资项目情况表
2015年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附表3 非公开发行募集资金使用情况对照表
2015年6月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2015-024
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：
■
公司章程其他内容不做修订。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015年8月15日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：2015-025
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月11日 14点30 分
召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月11日
至2015年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2015年8月15日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：上述议案属于特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案需要对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记手续
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2015 年9 月9 日至10日（上午 8：30-11：30 下午5 14：00-17：00）。
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字
邮编：710077
联系人：张秋月
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2015年8月15日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。