第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-037
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第七次会议的通知，于2015年8月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司<2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2015-039。
（三）审议通过《关于<2014年公司高级管理人员薪酬考核说明及建议>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于<2014年公司高级管理人员薪酬考核说明及建议>的独立意见》）。
（四）审议通过《关于公司<黄金融资租赁管理制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司《黄金融资租赁管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于黄金融资租赁额度的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于<关于黄金融资租赁额度的议案>的独立意见》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司董事变更的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事会近期收到公司董事赵富平先生的辞职报告书，接受其辞职申请，赵富平先生不再担任公司董事职务。
根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐肖飞先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董事会任职期限相同。
董事候选人肖飞先生的简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-038
西部黄金股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第五次会议的通知，于2015年8月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司<2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2015-039。
（三）审议通过《关于黄金融资租赁额度的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于<关于黄金融资租赁额度的议案>的独立意见》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-039
西部黄金股份有限公司
2015年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]31号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,600万股，每股面值1元，每股发行价格为3.57元，募集资金总额为44,982.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为41,189.74万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了CHW证验字[2015]0002号《验资报告》验证确认。
截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币41,189.74万元，募集资金专户余额为人民币1.82 万元（均为存款利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）分别与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
（二）截止2015年6月30日募集资金专户存储情况
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 41,189.74万元，募集资金专户余额为人民币18,155.43元（均为存款利息）。募集资金使用情况见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为确保募投项目的顺利进行，尽早实现经济效益，公司在2015年1月22日首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已用自筹资金对募投项目进行了先期投入，截止2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币74,447.67万元，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月12日，出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（CHW证专字[2015]0019号），2015年2月13日，公司召开第二届董事会第一次临时会议及监事会第二届第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金41,189.74万元人民币，公司此次以募集资金置换预先自筹资金，不影响募投项目计划的正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司的独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详细内容请见2015年2月13日于上海证券交易所网站披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-011号）。
（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况
公司不存在用闲置资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司不存在用闲置资金进行投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用其他情况
募集资金置换实施完成后，西部黄金首次公开发行股票并上市募集资金已全部使用完毕。公司出于便于管理的需要，将开立于中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行的三个募集资金专户进行销户处理,并将募集资金专户产生的利息共计80,727.28元存入公司在交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立的基本户中，后续公司已将上述80,727.28元的款项及存入公司在交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立的基本户期间按银行同期活期存款计算的利息66.71元，合计80,793.99元，存入公司开立在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行的募集资金账户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2015年8月14日
募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
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注1:“本年实际投入金额”为募集资金到账后置换先期投入自筹资金的金额。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-40
西部黄金股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月31日 12:00点
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过（见公司2015-037号公告），具体内容详见公司于2015年8月15日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2015 年8月27日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号西部黄金股份有限公司 12 楼证券投资部。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1、 本次会议会期半天
2、 与会股东所有费用自理
联系人：魏彬 李莹
联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167
邮编：830000
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2015年8月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《西部黄金股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。