股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-029号

  四川水井坊股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事、总经理James Michael Rice（大米）先生向董事会表达了辞职意愿：因个人原因，自2015年9月30日起辞去其担任的公司董事、总经理、战略与执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

  2015年9月30日后，在总经理职位空缺期间公司拟暂由现任董事、财务总监Peter Hui（许法康）先生代为履行公司总经理相关职责，直至公司聘任新任总经理为止。

  公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选和总经理的聘任工作。在James Michael Rice（大米）先生离职之前，公司将与James Michael Rice（大米）先生对其所负责的工作进行平稳交接、过渡。

  本公司董事会对James Michael Rice（大米）先生在担任公司领导职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年八月十五日