第五届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-024
江苏康缘药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2015年8月4日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年8月14日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司2015年半年度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》
因工作原因，免去胡长欣副总经理职务。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任尹洪刚先生担任公司财务总监职务。任期与本届高级管理人员任期相同。（尹洪刚先生简历附后）
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于证券事务代表辞职的议案》
李宁先生因个人发展原因,申请辞去所担任的公司证券事务代表职务。辞职之后, 李宁先生将不再担任公司任何职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2015年8月14日
附件：简历
尹洪刚 先生：会计硕士学历，会计师。2010年6月至2012年3月任天津百事可乐高级财务经理；2012年3月至2015年5月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015年5月起进入公司，2015年8月起担任公司财务总监。
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-025
江苏康缘药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年8月14日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司2015年半年度报告》
公司监事会根据《证券法》、《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2015年半年度报告》进行了严格的审核，做出如下审核意见：
1、公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
2015年8月14日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-026
江苏康缘药业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年11月21日证监许可（2014）1240号文件核准，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月10日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）14,931,572股股份，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币24.11元，募集资金总额为人民币360,000,200.92元，其中特定投资者股东以现金认购人民币360,000,200.92元，扣除与发行有关的费用人民币9,600,000.00元，实际募集资金净额为人民币350,400,200.92元，已于2014年 12 月 10日止全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 “信会师报字[2014]第510469号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2015年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《江苏康缘药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定的情形。
公司分别与招商银行连云港分行营业部、南京银行龙蟠路支行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日止，已募集尚未使用的募集资金余额为1,700.4万元，其中募集资金净额1,667.17万元、募集资金账户产生的手续费及利息净额33.23万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
截止2015年6月30日，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年上半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)募集资金使用的其他情况
截止2015年6月30日，公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更及终止募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2015年上半年度无变更募集资金投资项目的情况。
(二)终止募集资金投资项目的情况及原因
2015年上半年度无终止募集资金投资项目的情况。
(三)终止募集资金投资项目已对外转让情况
2015年上半年度无终止募集资金投资项目已对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月14日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏康缘药业股份有限公司
董事会
2015年 8 月 14 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏康缘药业股份有限公司 2015年6月30日
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。