证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015-078

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第六届第十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第十四次董事会会议于2015年8月14日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司203会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中执行董事倪依东先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；执行董事陈矛先生、独立非执行董事黄龙德先生与邱鸿钟先生以通讯形式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员、律师及会计师列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过本公司2015年半年度报告；

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  二、审议通过本公司2015年半年度财务报告，并同意授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部部长姚智志女士与法定代表人一同签署2015年半年度财务报告。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  三、审议通过2015年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案，具体如下：

  担任本公司独立董事的香港或国内人士2015年的酬金为每人人民币5万元（含税）；独立董事如同时担任董事会辖下审核委员会委员时，则2015年度的酬金为每人人民币8万元（含税）。

  外部监事2015年度的酬金为每人人民币3万元（含税）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  四、审议通过本公司2015年审计费用的议案；

  本公司2015年度审计费用总额拟定为人民币262万元，主要包括2015年度国资决算报表审计费、年度财务报告审计费、内控审计费以及中期财务报告审阅费。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

  五、审议通过关于调整2015年年度日常关联交易预计数的议案（详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站上的公告）；

  表决结果：关联董事李楚源先生与程宁女士先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果，审议通过本议案。

  本项议案尚需提交本公司最近一次的股东大会审议。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2015年8月14日

  证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015-079

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第六届第九次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届第九次监事会（以下简称“监事会”）会议通知于2015年7月31日以传真或电邮的方式发出，本次监事会于2015年8月14日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事吴艳女士因公未能出席，委托监事吴权先生代为出席并行使表决权。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事审慎讨论和认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了如下议案：

  一、本公司2015年半年度报告；

  二、本公司2015年半年度财务报告；

  三、对本公司2015年半年度报告的书面审核意见。

  特此公告

  广州白云山医药集团股份有限公司监事会

  2015年8月14日

  证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：临2015-080

  广州白云山医药集团股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易事项已经广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第十四次董事会会议审议通过，尚需提交本公司股东大会经独立股东审议批准。

  ● 本次日常关联交易系本公司及其附属公司（下称“本集团”）日常经营业务，有利于本公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利益，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

  ● 本公司2015年度预计日常关联交易的议案已经本公司2014年度股东大会审议通过，本次日常关联交易事项系根据本集团与相关关联方2015年1-6月实际发生的关联交易情况对2015年全年预计数进行的调整。

  本集团2015年度与关联方广州医药有限公司（“医药公司”）及其附属公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属公司、广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）及其附属公司之间的日常关联交易预测数已经本公司2014年年度股东大会审议通过。因本集团2015年1-6月与王老吉药业及其附属公司之间的日常采购关联交易超过2015年全年预计数、与白云山和黄及其附属公司之间的日常采购关联交易超过2015年全年预计数的50%；且本公司全资子公司广州医药海马品牌整合传播有限公司（“海马公司”）预计2015年全年与白云山和黄及其附属公司之间的广告服务业务超过本公司2014年经审计净资产的0.5%，本公司相应调整日常关联交易预计数。

  一、关联交易基本情况

  （一）关联交易履行的审议程序

  1、本次关联交易事项已经本公司于2015年8月14日召开的第六届第十四次董事会会议审议通过。其中，关联董事李楚源先生、程宁女士已就该项议案回避表决。

  2、在提交本公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交本公司董事会审议。在董事会审议相关议案时,本公司独立董事黄龙德先生、邱鸿钟先生、储小平先生及姜文奇先生发表了同意该议案的独立意见，认为本项日常关联交易遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的；本项日常关联交易有利于交易双方，符合企业长期发展需要和全体股东的利益。

  3、本日常关联交易须提交本公司股东大会上经独立股东审议批准。

  （二）日常关联交易2015年全年预计数及上半年实际情况

  1、本公司2015年日常关联交易全年预计数及上半年实际情况如下： （单位：万元）

  ■

  （三）本次调整2015年相关日常关联交易预计金额情况

  考虑到未来业务发展的需要，为保证本集团日常经营业务的顺利开展，本公司拟对本集团与王老吉药业及其附属公司之间的采购关联交易、与白云山和黄及其附属公司之间的采购关联交易与提供劳务（广告服务）的2015年关联交易预计数进行调整。具体如下：

  （单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  1、本关联交易所涉及的关联方之一广州白云山和记黄埔中药有限公司，注册地点为广州白云区沙太北路389号，为本公司持股50%的合营企业，法定代表人为杜志强，注册资本为人民币20,000万元，经营范围为各类药品、保健品、食品和中药材的生产、加工、研发与销售。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

  （单位：千元）

  ■

  2、本关联交易所涉及的关联方广州王老吉药业股份有限公司，注册地点广东省广州市白云区广花二路831号，为本公司持股48.0465%的合营企业，注册资本为人民币20,475.6878万元，经营范围为制造、加工、销售：中成药及药食同源饮料、糖果。公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。 （单位：千元）

  ■

  （二）关联关系

  王老吉药业现为本公司持股48.0465%的合营企业，白云山和黄现为本公司持股50%的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本议案项下交易视为关联交易。

  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  本公司与白云山和黄及其附属公司、王老吉药业及其附属公司在2015年年上半年日常经营中发生的采购及销售为日常关联交易。至今,该日常关联交易均正常持续执行,各方主要财务指标和经营情况正常,履约能力良好。

  三、日常关联交易主要内容和定价政策

  本集团与白云山和黄及其附属公司、王老吉药业及其附属公司之间的日常关联交易2015年年度的调整数是根据2015年上半年的相关交易额作为各自的备考金额，并同时考虑了各方下半年的业务情况而厘定的。

  本集团与白云山和黄及其附属公司、王老吉药业及其附属公司之间所进行的各项日常关联交易均按公平基准磋商厘定，并将按一般商业条款及不逊于本集团给予独立第三方或自独立第三方获得（如适用）的条款进行。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  上述日常关联交易系公司业务发展需要，有利于公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。

  五、备查文件目录

  （一）第六届第十四次董事会会议决议；

  （二）独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2015年8月14日