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    露笑科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告
    2015-08-17       来源:上海证券报      

      证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2015-097

      露笑科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

      2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

      一、 会议召开和出席情况

      1、会议召开

      (1)、时间

      ①现场会议时间:2015年8月14日下午14:30(星期五)

      ②网络投票时间:2015年8月13日至2015年8月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间。

      (2)、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司三楼会议室

      (3)、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

      (4)、会议召集人:公司董事会

      (5)、现场会议主持人:董事长鲁永先生

      (6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      2、出席会议情况

      (1)、出席会议总体情况

      出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人,代表股份11,148.05万股,占公司股份总数 18,000 万股的61.9336%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共8人,代表股份11,147.70万股,占公司股份总数18,000万股的61.9317%;参加网络投票的股东共2人,代表股份0.35万股,占公司股份总数18,000万股的0.0019%。董事长鲁永先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

      经与会股东审议,形成如下决议:

      1、审议通过了《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。

      表决结果:同意11,147.70万股,反对0.35万股,弃权0股,同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的99.9969%。

      其中,中小投资者表决结果为:同意170.70万股,反对0.35万股,弃权0股,同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的99.7954%。

      三、律师出具的法律意见

      本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

      四、备查文件

      1、露笑科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

      2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会法律意见书》。

      特此公告

      露笑科技股份有限公司董事会

      二〇一五年八月十七日