证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-101

  中利科技集团股份有限公司

  关于非公开发行股票相关事宜的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议以及2015年度第五次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项。根据《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，现将公司本次非公开发行股票发行底价明确如下：

  本次非公开发行的定价基准日为公司2015年度第五次临时股东大会决议公告日，本次发行价格为22.48元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

  定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月14日