证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-057

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  使用募集资金购买银行理财产品

  到期转回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2014年7月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元（含1亿元）的部分暂时闲置募集资金，以及不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金进行现金管理的期限不超过 12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行，并授权公司管理层具体实施。（相关内容详见2014年7月9日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2014-030、033号公告）。该议案已经2014年7月24日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

  公司于2015年2月14日发布的《新疆冠农果茸集团股份有限公司使用募集资金购买银行理财产品进展的公告》（临2015-017号），详细披露了公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品情况，截止2015年2月14日，公司累计购买银行理财产品的募集资金总额为20,200万元，已到期转回17,000万元，本金余额为3,200万元。

  2015年7月24日，公司将中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行的“7天通知存款”、金额为1,200万元的定期存单转回募集资金账户，获得收益72,659.61元（内容详见2015年7月28日《新疆冠农果茸集团股份有限公司使用募集资金购买银行理财产品到期转回的公告》临2015-053号）。

  2015年8月13日，公司将宁夏银行开发区支行的“宁夏银行合赢开放式二期理财产品（0303）”、金额为2,000万元的保本固定收益型理财产品到期转回到募集资金账户，获得收益505,808.22元。

  截止本公告日，公司已累计使用募集资金购买银行理财产品的本金总额为20,200万元，已到期转回20,200万元，余额为0。未超过股东大会批准的金额范围和投资期限。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2015年8月14日

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-058

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第五届董事会第八次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2015年8月14日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告》（内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过《关于转让国电库尔勒发电有限责任公司股权的议案》

  由于国电库尔勒发电有限公司（简称“库尔勒热电”）热电联产项目一直在进行前期准备工作，未有实质性开工建设，原控股股东国电新疆电力有限公司已将其51%的股权全部予以转让，该项目能否实现预期收益和目标具有重大不确定性，本着降低投资风险的原则，董事会同意公司以库尔勒热电2014年度审计报告及2015年6月30日财务报表为基础，将公司持有的库尔勒热电25%、3,000万元的出资按照每股1 元的价格计3,000万元予以转让。其中1、15%、1,800万元的出资以1,800万元的价格转让给深圳能源集团股份有限公司；2、10%、1,200万元的出资以1,200万元的价格转让给新疆科达建设集团有限公司。同意公司与上述两家股权受让方分别签订的《国电库尔勒发电有限公司股权转让合同》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过《公司外汇套期保值业务管理制度》（内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过《公司宣传广告费用支出的议案》

  同意公司为加大对外宣传力度，扩大产品品牌的知名度，在杭州西博会上开展“冠农·番茄嘉年华”活动，并与央视7套进行广告战略合作，共计约支出宣传广告费用1,556万元。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2015年8月14日

  证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2015-059

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年8月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告》（内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  公司监事会对公司董事会编制的2015年半年度报告提出如下审核意见：

  （1）《公司2015年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

  （2）《公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （3）《公司2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015年半年度的财务状况；

  （4）监事会未发现参与编制和审议《公司2015年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn）

  公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年半年度的募集资金存放和使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

  2015年8月14日