证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2015-063

  浙江中国小商品城集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年8月17日

  (二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长朱旻先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，董事吴波成、李承群、独立董事荆林波因工作原因未能出席现场会议；

  2、 公司在任监事4人，出席2人，监事陈明东、黄薇因工作原因未能出席现场会议；

  3、 董事会秘书鲍江钱出席了现场会议；部分高管人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司公开发行A股可转换公司债券方案》

  2.01议案名称：本次发行证券的种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：债券利率

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：付息的期限和方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：转股期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：转股价格向下修正条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：转股股数确定方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：赎回条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■2.12议案名称：回售条款

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.14议案名称：发行方式及发行对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.15议案名称：向原A股股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.16议案名称：债券受托管理人和债券持有人会议规则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.17议案名称：本次募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.18议案名称：担保事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.19议案名称：本次决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.20议案名称：关于本次可转债授权事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券填补股东即期回报的措施及承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于报告期内房地产开发业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于董事、监事2014年度薪酬兑现的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  12、 关于增补监事的议案

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述第1、4、9项议案为特别决议事项，经由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：胡俊杰、阮曼曼

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  2015年8月18日