股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-40号

  广东光华科技股份有限公司

  关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月14日收到了深圳证券交易所《关于对广东光华科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第388号，以下简称《关注函》），《关注函》就公司预披露的2015年中期利润分配预案相关问题表示关注。 公司对此高度重视，现就《关注函》涉及的问题答复并公告如下：

  一、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素分析说明确定该分配方案的理由、方案的合理性，方案与公司业绩是否相匹配。

  （一）确定方案的理由及考虑因素

  公司本次预披露的利润分配预案由公司控股股东及实际控制人郑创发、郑靭、郑侠向公司董事会提议。提议人提出该预案，综合考虑了公司发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及投资者诉求、股票流动性等其他因素，现分别说明如下：

  1、经营因素

  公司主要从事PCB化学品、化学试剂等专用化学品的研发、生产、销售和服务。公司在PCB化学品生产领域已建立PCB制造湿法流程的完整化学品体系，是国内PCB化学品行业的龙头企业。近年来，随着电子整机产品向多功能化、小型化、轻量化的发展，多层板、挠性印制电路板FPC、刚挠结合板、HDI/BUM基板、IC封装基板等品种已成为高需求量的产品，公司的PCB化学品很好地满足了生产技术发展的需要，市场前景广阔。今年6月，中国印制电路行业协会（CPCA）联合工业和信息化部运行监测协调局共同发布《第十四届(2014)中国印制电路行业排行榜》，光华科技再次荣获专用化学品领域第一名，到目前为止，公司已连续五年获此殊荣。在化学试剂生产领域，公司已拥有一定的市场规模和品牌影响力，产品品质稳定，研发实力雄厚，且前20大客户中不少为世界500强企业或各自行业里的龙头企业。

  此外，公司根据国家宏观政策指导方向，结合企业自身实际需求，将传统管理模式与电子商务平台管理模式进行有机结合，于2015年4月，公司董事会通过对现有电子商务平台项目追加投入3000万元，将进一步整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。

  综上，控股股东、实际控制人提出本次分配预案是基于公司盈利能力不断提升的实际情况以及对公司未来发展前景的良好预期，保持与公司营业收入、净利润等业绩指标的增长趋势相匹配的股本扩张速度，是提出本次分配预案的考虑因素。

  2、其他因素

  实施本次转增方案后，公司股价将有所降低，有利于更多的投资者参与公司股票交易，增强股票交易的流动性。

  （二）方案的合理性

  截至2014年12月31日，公司资本公积科目的余额为26,951,261.25 元，高于按本次的转增方案拟转增24,000,000.00元股本总额的金额，预计派发现金股利24,000,000元，对公司现金流无影响。因此，实施转增方案具有合理性。

  （三）方案与公司业绩是否匹配

  公司业绩稳步增长。2014 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润67,838,342.53元，较去年同期增长12.90 %。 因此，公司本次拟实施的转增方案与公司业绩水平是基本匹配的。

  综上所述，由公司控股股东、实际控制人提议的2015年中期利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及投资者诉求、股票流动性等其他因素；方案内容具备合理性，与公司业绩相匹配。

  二、你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施；公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本次利润分配方案披露前6个月已减持的公司股票数量及比例，未来6个月拟减持数量及比例区间。

  1、公司在信息保密和防范内幕交易的方面所采取的措施

  控股股东、实际控制人郑创发、郑靭、郑侠于2015年8月3日向公司董事会提交了《关于2015年中期利润分配预案的提议及承诺》，以现场及通讯方式与董事会全部董事进行了沟通，董事均已知悉并同意该分配预案。公司及时向深圳证券交易所提交了信息披露申请，将上述预案于2015年8月5日在指定信息披露媒体进行公告（公司股票因重大事项自2015年6月2日起连续停牌至2015年8月5日复牌）。公司收到预案的提议过程中，将内幕信息知情人员控制在最小范围内，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本次利润分配方案披露前6个月已减持的公司股票数量及比例，未来6个月拟减持数量及比例区间

  本次利润分配预案于2015年8月5日在指定信息披露媒体公告。本次利润分配预案披露前6个月，公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股票的情形，未来6个月无减持计划。

  三、你公司认为应予说明的其他事项。

  公司无应予说明的其他事项。

  特此公告

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2015年08月18日