证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-037
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，在张家界旅游经济高增长，旅游产业稳发展的大环境下，公司继续加大营销力度，推出一系列优质景点联票政策，旗下杨家界索道、宝峰湖、十里画廊观光电车等游客人数较上年大幅增长；与此同时严控成本不放松。
截止6月30日，公司上半年实现营业收入24,271.35万元，比上年同期17,025.24万元增长7,246.11万元，增幅42.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,889.4万元，比上年同期1,985.5万元增长2,903.9万元，增幅146.25%；公司各景区景点公司实现购票人数305.23万人，比上年同期183.99万人增长121.24万人，增幅65.9%。其中：环保客运实现购票人数131.63万人，比上年同期115.12万人增长16.51万人，增幅14.35%，实现营业收入7,657.27万元，比上年同期7,117.97万元增长539.3万元，增幅7.58%；十里画廊观光电车实现购票人数47.41万人，比上年同期41.44万人增长5.97万人，增幅14.41%，实现营业收入1,878.46万元，比上年同期1,642.61万元增长235.85万元，增幅14.36%；宝峰湖实现购票人数39.63万人，比上年同期20.91万人增长18.72万人，增幅89.53%，实现营业收入2,969.61万元，比上年同期1,785.75万元增长1,183.86万元，增幅66.29%；杨家界索道实现购票人数79.01万人，比上年同期5.4万人增长73.61万人，增幅1363.15%，实现营业收入5,354.74万元，比上年同期356.67万元增长4,998.07万元，增幅1,401.32%（杨家界索道2014年4月18日建成试运营）；张国际酒店实现营业收入726.62万元，比上年同期172.83万元增长553.79万元，增幅320.43%（张国际酒店装修改造完成2014年4月8日试营业）；旅行社实现营业收入6,515.18万元，比上年同期6,599万元减少83.82万元，下降1.27%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-035
张家界旅游集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二次会议于2015年8月14日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2015年8月5日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事6人，董事阙道文先生、董事罗选国先生、董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事侯启雄先生、董事王章利先生、董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于审议〈2015年半年度报告〉的议案》
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2015年9月2日在张家界国际大酒店二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于制定＜中小投资者单独计票机制实施细则＞的议案》，制度全文的披露详见巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-036
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司于2015年8月14日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年9月2日（星期三）下午 14∶00
（2）网络投票时间：2015 年9月1日－2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年9月2日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9月1日 15:00－9月2日 15:00。
2、召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
3、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
4、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、有权出席股东大会股东的股权登记日：2015 年8月25日；
6、提示公告：公司将于 2015年8月28日就本次年度股东大会发布提示公告。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
二、会议审议事项
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1、上述议案1至议案2两项议案已经公司九届一次董事会审议通过，《九届一次董事会决议公告》（2015-025）、《对外投资公告》（2015-039），详见2015年5月12日和8月18日巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。
2、 特别决议议案：议案1
3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案1和议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2015年8月28日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360430
2、投票简称：张股投票
3、 投票时间：2015年9月2日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。
4、在投票当日，“张股投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案 1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所以议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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（3）在“委托数量”项下填报表决意，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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（4）在股东对总议案表决时，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设臵服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年9月 1日下午 15:00 至 2015年 9月2日下午 15:00 期间的任意时间。
五、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-039
张家界旅游集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》，同意公司投资建设张家界市杨家界索道有限公司（以下简称“杨家界索道”）配套工程项目，投资金额共计18,956.41 万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资经公司董事会审批后，需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的背景情况
1、基本情况
张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司，运营客运索道，注册资本5,000.00万元。杨家界索道是根据湖南省委、省政府打造世界旅游精品的思想，依据《武陵源风景名胜区总体规划》而规划建设的武陵源风景名胜区核心景区西部交通基础设施。杨家界索道设计采用单线循环脱挂抱索器八人车厢式索道，主驱动机功率622千瓦，线路水平距离1876米，线路高差517米，车厢数量53个，支架数量14个，单程运行时间5.2分钟，单向小时运输量2000人，索道车厢运行速度6米/秒，是目前世界最先进的客运索道。
2、营运情况
杨家界索道于2014年4月18日开始试运营，从2014年营运数据分析，由于交通不便带来的游客可进入性不强，项目营运远未达到其设计接待量和项目收入水平，杨家界索道游客接待量还有极大的上升空间。
三、投资项目的基本情况
（1）具体内容：修建从永定区教字垭镇至杨家界索道下站公路，全长14.56公里（二级公路标准）和15,000平米杨家界停车场及2000平米游客服务中心。
（2）投资金额：18,956.41 万元，其中公路建设16,992.54万元，停车场建设1,390.72万元，服务中心建设573.15万元。
（3）投资进度：项目建设期2年（含前期征地拆迁）。
（4）资金筹措：公司自筹资金（含银行贷款）。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）本次投资的目的
公司本次投资建设杨家界索道配套工程项目，是为改善杨家界索道交通瓶颈，完善杨家界景区配套设施，保证游客方便、快捷的进出入杨家界景区。
（2）对公司的影响
根据测算，按投资回收期则为10.48年（含建设期2年），本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩不会产生重大影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次对外投资不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向也不构成实质影响。但本次投资建设杨家界索道配套工程项目有利于公司解决杨家界索道的交通瓶颈，增强行业竞争力，改善业绩，从而提升公司整体效益，更有利于公司中长期健康稳定发展。
（3）存在的风险
本次投资属于对旅游配套设施建设，而旅游业发展易受突发性自然灾害、经济环境以及季节变化等诸多外部因素的影响，这种外部性因素是难以预料和控制的，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、九届一次董事会会议决议
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2015年8月17日