证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015-028

  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议于2015年8月14日以通讯方式召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。会议均以“同意9票、反对0票、弃权0票”的表决结果，审议通过了如下议案：

  一、《公司2015年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划》；

  二、《公司2015年半年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

  三、《关于公司2015年半年度内部控制的自我评价报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

  四、《关于选举龚侃侃先生为董事会审计委员会委员的议案》。

  特此公告。

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

  二0一五年八月十八日