第三届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-061
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年8月17日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015年半年度报告及摘要的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司拟设立检测板块全资子公司的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司拟设立检测板块全资子公司的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2015年第一次临时股东大会公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2015年8月17日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-062
浙江赞宇科技股份有限公司
关于公司拟设立检测板块
全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次对外投资概述
1.对外投资的基本情况：
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟设立检测板块全资子公司的议案》，公司拟出资设立全资子公司，子公司暂定名为：浙江赞宇检测技术有限公司。注册资本3000万元人民币。
2.投资必需的审批程序：
本次投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关协议及设立事项，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
本事项将提交公司股东大会审议。
本次公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
1、拟定公司名称：浙江赞宇检测技术有限公司
2、注册资本：3000万元人民币
3、投资方式：自有资金或资产
4、注册地址：杭州
5、经营范围：产（商）品检验（监督检验、仲裁检验、委托检验）、产品评价、技术开发、技术咨询、技术服务、人员培训、技术认证、质量认证、计量认证等。
以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的和影响：
根据国务院、省政府关于加快发展检验检测等高技术服务业的有关精神，结合公司的战略发展需要,在做大、做强公司日化、油化板块业务的同时，通过市场化的资源优化配置，提升公司在检验检测领域的专业化服务水平，从而进一步提高市场竞争力，为公司全面、均衡、稳健发展奠定基础。公司将整合现有浙江公正检验中心有限公司、浙江宏正检测有限公司等，将其名下的赞宇科技股份转让给新设的全资子公司，并通过收购兼并，做大做强检测业务。
2、可能存在的风险：
本次投资可能面临市场、政策等因素的变化带来的风险，但目前资本市场相关法规制度日趋完善及国家多项政策的大力扶持，风险可控。
五、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2015年 8 月 17 日
证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015- 063
浙江赞宇科技股份有限公司
2015年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年8月17日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开2015年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年9月2日（周三）下午14：30
3、网络投票时间为：2015年9月1日（周二）—2015年9月2日（周三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月2日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月1日下午 15:00—2015年9 月2日下午15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年8月27日（周四）
5、现场会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
8、会议出席对象：
（1）截至 2015年8月27日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的议案》；
（2）审议《关于公司拟设立检测板块全资子公司的议案》；
2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次、第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3、上述议案的内容详见 2015年4月29日、2015年8月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的公告》及《关于公司拟设立检测板块全资子公司的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2015年 8月31日—9月1日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。
3、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
4、公司地址：杭州市西湖区古墩路702号
5、会议联系人：任国晓、郑乐东
联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年9月2日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
（2）投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
具体如下表：
■
注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。
2、采用互联网系统的投票程序
（1）通过互联网投票系统投票时间为：2015年9月1日15:00 至2015年9月2日 15:00。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
■
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话： 0755-25918485 25918486 传真：0755-25918487
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2015年8月17日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
浙江赞宇科技股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2015年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2015年 月 日
受托人签名：
附：参会回执
参加会议回执
截止2015年8月27日，本人/本公司/本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：
注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015－064
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四会议于2015年8月17日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持,应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《2015年半年度报告及摘要的议案》；
经审阅公司编制的 2015年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证 2015 年半年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本议案，详见2015年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露《2015年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度报告》.
2、会议以3 票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司拟设立检测板块全资子公司的议案》。
关于本议案，详见2015年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露《关于公司拟设立检测板块全资子公司的公告》 。
本议案将提交股东大会审议。
3、会议以3 票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.
关于本议案，详见2015年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司监事会
2015年8月17日