证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-038

  债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

  债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

  债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议于 2015年8月4日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，董事阙泳先生因公未出席，实际收回有效表决票8张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议：

  一、审议通过了《关于公司昌九高速改扩建通远试验段项目、昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目、昌泰高速技改项目拆除部分固定资产报废的议案》；

  根据昌九高速改扩建通远试验段工程、昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目、昌泰高速技改项目的工程设计施工要求及进度，公司已对昌九高速、昌樟高速、温厚高速、昌泰高速的部分资产进行了拆除报废。经认真分析审核与核对，2015年1月1日至2015年6月30日期间，上述路段资产报废损失7,214.96万元。剔除合并抵销因素之后，资产报废损失为7,151.31万元。

  公司董事会同意公司对上述固定资产予以报废处理。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要；

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于制定<赣粤高速转让、受让上市公司股份管理办法>的议案》；

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任吴革森先生为公司副总经理。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  附件：吴革森先生个人简历

  江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

  2015年8月18日

  附件：

  吴革森先生个人简历

  吴革森：男，1967年出生，高级工商管理硕士，高级工程师，现任赣粤工程公司董事长兼总经理。历任江西都昌公路段副段长，江西省都昌公路分局局长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处副处长，九江长江公路大桥项目前期办工程处长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处党总支书记，江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事长、总经理。