证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-057

  天马轴承集团股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年8月8日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2015年8月16日以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经现场表决形成如下决议：

  一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2015年半年度报告》内容详见2015年8月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《2015 年半年度报告摘要》内容详见2015年8月18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司控股子公司齐重数控拟向工商银行齐齐哈尔市龙沙支行贷款4000万元，公司为其提供担保。

  详见刊登在2015年8月18 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十八日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-058

  天马轴承集团股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届监事会第八次会议于2015年8月8日以邮件、传真和专人送达形式发出，并于2015年8月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席罗观华先生召集和主持，会议经表决形成如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月十八日

  证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-059

  天马轴承集团股份有限公司

  关于公司为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、担保基本情况：

  被担保人名称：齐重数控装备股份有限公司（以下简称：“齐重数控”）

  担保金额：齐重数控拟向中国工商银行齐齐哈尔龙沙支行贷款4000万元，天马轴承集团股份有限公司（以下简称：“公司”）为其提供4000万元担保。

  2、简要说明：

  公司于 2015年8月16日召开第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过上述议案，无需获得股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  1、概况

  公司法定中文名称：齐重数控装备股份有限公司

  成立日期：1999年7月12日

  公司法定代表人：马伟良

  注册资本：人民币伍亿肆仟肆佰陆拾万元

  公司注册地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路 89 号

  办公地址：齐齐哈尔市龙沙区安顺路 89 号

  经营范围：加工中心 、数控机床 、普通机床 、数控成套设备 、重大机械

  装备、核能辅助机械装置 、数控系统软硬件的开发 、研制 、生产 、销售，相

  关技术开发 、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶

  金 、矿山设备制造，机床及机械设备大修 、改造，结构件焊接；废旧金属回收；

  普通货物运输 、吊装搬运服务 、汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批，未获审批前不得经

  营）。

  天马股份持有齐重数控 95.59%股权，为公司控股子公司。

  2、财务情况

  截止 2014年12月31日，齐重数控总资产 2,616,840,129.56 元，总负债

  912,526,458.38 元（其中包括银行贷款总额 200,000,000.00 元、流动负债总额

  838,697,044.59 元），净资产1,704,313,671.18元，营业收入447,765,651.47 元，

  利润总额 -80,557,109.65元、净利润-94,206,691.55元（经审计数据）。

  截至 2015年6月30日，齐重数控总资产2,531,710,058.27元，总负债 846,177,458.15元（其中包括银行贷款总额187,000,000.00元、流动负债总额 774,568,044.36元），净资产1,685,532,600.12元，营业收入 164,491,267.19 元，利润总额 -18,776,228.62 元，净利润-18,781,071.06元（未经审计数据）。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保金额：齐重数控拟向中国工商银行齐齐哈尔龙沙支行贷款4000万元，公司为齐重数控担保4000万元。

  2、担保方式：连带责任保证。

  3、担保期限：本次担保期限1年。具体以最终签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  本次公司为齐重数控担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司经审批累计对外担保总额(包括本次担保金额）为 6.8亿元（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保），占公司2014年度经审计净资产的14.37%，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、《第五届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十八日