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    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
    第五届董事会第十六次会议决议公告
    2015-08-18       来源:上海证券报      

      证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2015-062

      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

      第五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2015年8月7日以电话及邮件形式通知了全体董事,会议于2015年8月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议由董事长古少波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

      经与会董事审议,会议表决通过了以下议案:

      一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度告全文及其摘要》;

      《2015年半年度告全文及其摘要》刊登于2015年8月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

      二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

      专项报告全文刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-064)。

      特此公告。

      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

      2015年8月17日

      证券代码:002047证券简称:宝鹰股份公告编号:2015-063

      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

      第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2015年8月7日以传真及电邮的形式通知了全体监事,会议于2015年8月17日以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      经与会监事逐项审议,本次会议表决通过了以下议案:

      一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度告全文及其摘要》;

      监事会认为:公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

      《2015年半年度报告全文及其摘要》刊登于2015年8月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

      二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

      专项报告全文刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2015-064)。

      特此公告。

      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

      监事会

      2015年8月17日