证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-062

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年8月7日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2015年8月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度告全文及其摘要》；

  《2015年半年度告全文及其摘要》刊登于2015年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  专项报告全文刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-064）。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

  2015年8月17日

  证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公告编号：2015-063

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2015年8月7日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2015年8月17日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度告全文及其摘要》；

  监事会认为：公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  《2015年半年度报告全文及其摘要》刊登于2015年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  专项报告全文刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-064）。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  监事会

  2015年8月17日