证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-061

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月7日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知，会议于2015年8月17日以现场和通讯结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年半年度报告及摘要》。

  《2015年半年度报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2015年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2015年8月18日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-062

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十六次会议于2015年8月17日以现场方式召开。会议通知于2014年8月16日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年半年度报告及摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司监事会

  2015年8月18日