2015年半年度报告摘要

  公司代码：600506 公司简称：香梨股份

  一、重要提示

  1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  2.公司简介

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  二、主要财务数据和股东情况

  1、公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2、截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  3、控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  报告期内，公司经营性资产规模较小，盈利能力不强的格局尚未改变。作为以林果业种植和农副产品加工、销售为主的上市公司，公司生产经营受气候、自然灾害、农产品市场价格等因素影响较大。近年来因自然灾害频繁发生、农产品市场价格下跌等因素影响，公司生产基地果园收益较差，果园承包费收取困难。2015年4月中旬，公司人和生产基地遭遇罕见的冰雹袭击，基地生物性资产受损严重，经对受损果园进行实地调查，预计公司2015年面临承包费无法收回的风险。

  随着果品销售市场机制的不断完善，果品经营行业的进入壁垒较低，竞争越来越激烈，公司的销售规模难以满足经营业绩要求。报告期内，公司虽继续加大主营产品的宣传力度，在巩固线下销售的基础上，积极拓展销售渠道，通过微信、融E购平台等方式开展电商合作，但由于市场原因，主营产品的销量较上年同期减少。

  报告期内，受库尔勒房地产市场持续下行，商品房源过剩等因素影响，公司择机启动房地产开发项目。

  本报告期，公司营业收入4,311.53万元，较上年同期减少8.3%；主营业务收入为4,298.74万元，较上年同期减少4.51%；营业利润-171.71万元，较上年同期增加75.96%；主营业务利润474.94万元,较上年同期增加389.86%；公司归属于上市公司股东的净利润-175.48万元，较上年同期增加73.78%。

  （一）主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:主要系果品销量减少所致。

  营业成本变动原因说明:主要系收购价格降低，果品销量减少所致。

  销售费用变动原因说明:主要系上期末处置子公司,本期费用减少所致。

  管理费用变动原因说明:主要系上年同期支付资产重组中介费用，本期未发生该项费用。

  财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收入减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系果品销售收入减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回上期处置子公司的现金所致。

  2、经营计划进展说明

  报告期内，公司经营计划进展情况：

  1）公司对各生产基地配套设施进行更新和维护，梳理完善工作流程，加大存量资产的管理力度，资产使用效率有所提高。

  2）公司在巩固线下销售的同时，拓宽电商合作渠道，一方面加强微信平台的宣传和维护；另一方面与银行合作，通过融E购平台进行产品试销，并实现零的突破。

  3）公司位于库尔勒市经济技术开发区的467亩土地变性工作已完成，土地性质由原来的工业用地变更为商住用地，其中273.06亩《国有建设用地使用权出让合同》已签订，公司按合同约定补缴土地出让金，土地勘界工作已完成，土地使用证正在办理中。

  4）公司继续强化各项安全生产管理，明确和落实安全生产目标责任，采取事前防范、过程控制、定期检查、及时纠正等方式，认真做好公司的各项安全生产工作。截止本报告出具日，公司无安全生产事故发生。

  5）公司继续加强内部控制建设，进一步完善内部控制体系，细化各项内控制度，努力提高规范管理水平。

  6）根据公司业务发展需要，做好人力储备及人才结构调整；通过网络、现场等方式对员工进行专业性培训，为公司发展提供有力支撑。

  3、行业、产品或地区经营情况分析

  主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明：

  本报告期，林果深加工业（果酒）主营业务收入较上年同期增加74，488.89元，增幅为100%，主营业务成本较上年同期增加19,184.18元，增幅为100%，主要系上年同期未实现林果深加工业（果酒）销售所致。

  本报告期，林果业（果品）主营业务收入较上年同期减少2,071,593.73元，降幅为4.61%，主要系果品销量减少所致；主营业务成本较上年同期减少5,807,691.70元，降幅为13.19%，主要系本期果品销量减少、收购价格降低所致；毛利率较上年同期增加8.81%，主要系果品销售成本降低、销售价格提高所致。

  4、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  主营业务分地区情况的说明：

  本报告期，公司主营销售业务主要集中于新疆地区，较上年同期增幅43.91%，根据市场需求的变化，辽宁、山东、天津地区新发生销售业务，广东、江西、浙江、云南地区未发生销售业务。

  （二）核心竞争力分析

  作为特色农副产品的生产销售企业，公司一直秉承为消费者负责的经营理念，从战略角度关注食品安全问题，以认真履行企业的社会责任，生产绿色、生态、让消费者放心的优质产品为已任。经过多年的努力和发展，依托库尔勒独特的气侯、光照、水质等资源优势，按照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨行业不可复制的独特产地生态优势，未来公司将努力拥有良好的销售渠道、丰富的干鲜果品种类、稳健的财务结构，争取营收持续增长、品牌认知度不断提高，成长为能为股东、社会创造价值的优质上市公司。

  （三）投资状况分析

  1、主要子公司、参股公司分析

  经第五届董事会第十二次会议决议通过，公司按照法定程序对四个销售子公司（长沙香梨农产品有限公司、无锡市香之梨农产品有限公司、广州库梨农产品贸易有限公司、嘉兴盛香食品有限公司）以股权转让的方式进行处置，具体进展情况如下：

  （1）2014年11月28日，公司与马健康签订《股权转让协议》，协议约定：公司将合法拥有的广州库梨农产品贸易有限公司51%的股权全部转让给马健康，协议价款为94,263.76元。

  截止报告期末，该协议已履行完毕。

  （2）2014年11月30日，公司与张猎签订《股权转让协议》，协议约定：公司将合法拥有的无锡市香之梨农产品有限公司51%的股权全部转让给张猎，协议价款为64,209.40元。

  截止报告期末，该协议已履行完毕。

  （3）2014年12月23日，公司与李冲锋签订《股权转让协议》，协议约定：公司将合法拥有的嘉兴盛香食品有限公司51%的股权全部转让给李冲锋，协议价款为35万元。

  截止报告期末，该协议履行完毕。

  （4）2014年12月31日，公司与陈忠林签订《股权转让协议》，协议约定：公司将合法拥有的长沙香梨农产品有限公司51%的股权全部转让给陈忠林，协议价款为0元。

  截止本报告出具日，该公司股权及工商登记变更手续正在办理中。

  2、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  非募集资金项目情况说明：

  受当地房地产市场持续下行，商品房源过剩的影响，公司尚未开展房地产开发项目，待市场有明显回暖迹象，公司将择机启动房地产项目。

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  根据《公司章程》利润分配政策，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  2、涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无 

  报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  董事长：■

  董事会批准报送日期：2015年8月15日

  股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—026号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开程序合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议的通知及文件已于2015年8月4日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。

  （三）本次董事会会议于2015年8月15日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事6名，其中独立董事王金龙先生因个人原因授权委托独立董事侍克斌先生代为出席并表决。

  （五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2015年半年度生产经营工作报告》的议案。

  （二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2015年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

  （三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

  原第二十一条 公司的股份总数、股本结构情况：

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  修订为：

  第二十一条 公司的股份总数为147,706,873股，全部为普通股。

  （四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于部分董事、独立董事变更的议案。

  鉴于陈昌雄先生辞去公司董事、王金龙先生辞去公司独立董事及各专业委员会相关职务，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐、公司提名委员会审查通过，同意提名程利刚先生、李晓先生分别为公司第五届董事会董事、独立董事候选人（程利刚先生、李晓先生个人简历详见附件）。上述人员任期自公司2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

  该议案需提交股东大会审议。

  公司董事会对陈昌雄先生、王金龙先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示感谢。

  （五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请召开2015年第三次临时股东大会通知的议案。（具体内容详见关于召开2015年第三次临时股东大会的通知）。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一五年八月十五日

  附：个 人 简 历

  程利刚：男，汉族，中共党员，1971年出生，本科，高级工程师。曾任乌鲁木齐水务（集团）生产技术部部长、新疆昌源水务集团企业运营部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司总经理助理兼新疆昌源水务科学研究院（有限公司）院长。

  李晓：男，汉族，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。曾任东亚（ASEAN10+3）领导人峰会智囊机构——东亚思想库网络金融工作组中方成员、中韩两国元首下设“中韩专家联合研究委员会”中方委员（执委会委员、经济组副组长）。现任吉林大学经济学院教授、匡亚明特聘教授；兼任中国世界经济学会副会长、国家社会科学基金学科评审组专家、教育部“经济与贸易类”教学指导委员会委员、上海社会科学院《世界经济研究》、吉林大学《东北亚论坛》学术编委；吉林省委、省政府咨询委员会委员；辽宁大学、东北财经大学、延边大学、河南财经政法大学、中央财经大学国际金融研究中心、厦门大学经济学院、山东理工大学世界经济研究中心兼职教授。

  证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2015-027号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月10日 14点00分

  召开地点：公司二楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月10日

  至2015年9月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  （二）各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告刊登于2015年8月18日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （三）特别决议议案：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。

  （四）对中小投资者单独计票的议案：审议关于部分董事、独立董事变更的议案。

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

  股东参加会议请于2015年9月7日、8日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

  六、其他事项

  地 址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

  联系人：徐振丽、鲁金华

  邮 编：841000

  联系电话：0996-2115936

  传 真：0996-2115935

  邮 箱：xlgf_dmb@163.com

  会期半天，与会者食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  2015年8月15日

  附件：

  授权委托书

  新疆库尔勒香梨股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。