关于注销公司曲靖分公司的公告
（上接38版）
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-053
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于注销公司曲靖分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于注销公司曲靖分公司的议案》，为提高管理效率，降低运营成本，同意公司拟在云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“资源综合公司”）成立后，注销公司曲靖分公司，并授权公司经理层按照法定程序办理曲靖分公司相关注销手续。
一、公司曲靖分公司基本情况
公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司
营业场所：云南省曲靖市经济技术开发区
负责人：刘克洋
成立日期：2009年5月6日
经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、金银（提炼）、铋镉及技术服务；废旧物资回收及利用；机械加工、维修、制造；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析及技术服务；资产租赁；机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；水、电、动力供应；物流及道路货物运输。
二、注销曲靖分公司的原因
经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司与全资子公司彝良驰宏矿业有限公司共同投资设立云南驰宏资源综合利用有限公司，公司以曲靖分公司主要资产和部分现金出资，彝良驰宏矿业有限公司以现金出资（内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-024号”、“临2015-025”和“临2015-050”“临2015-052”号公告）。为提高管理效率，降低运营成本，公司拟在资源综合公司成立后注销曲靖分公司，相关业务、人员等将由资源综合公司承继。
三、注销曲靖分公司对公司的影响
公司注销曲靖分公司有利于公司优化内部资源配置，降低运营成本。曲靖分公司相关业务、人员和债权债务将由公司的二级子公司承继，不会对公司的整体业务和经营情况产生重大实质影响。公司将根据曲靖分公司注销的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2015—054
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于公司及子公司开展融资
租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为了拓宽融资渠道，确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）和公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）的资金需求，公司和彝良驰宏拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币共计8亿元，其中：公司拟以会泽矿业分公司已建成投产的采选部份井巷、设备等自有固定资产价值5亿元人民币向华夏金融租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁业务，融资资金拟为5亿元人民币。租赁期限为五年共计20 期，租赁利率以同期中国人民银行贷款基准利率下浮11%，手续费费率4%，租赁保证金率5%，租金按季度等额本金支付。彝良驰宏拟将其采选井巷、设备等固定资产价值3.2亿元人民币向华夏租赁申请办理售后回租融资租赁业务，融资资金拟为3亿元人民币,公司为其提供连带责任担保。租赁期限为五年共计20 期，租赁利率以同期中国人民银行贷款基准利率下浮11%，手续费费率4%，租赁保证金率5%，租金按季度等额本金支付。
该事项已经公司2015年8月14日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
公司名称：华夏金融租赁有限公司
住所：云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号经开区金融中心A－413室
公司法定代表人：任永光
注册资本：人民币30亿元
成立日期：2013年4月28日
经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。
华夏金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、公司开展融资租赁的主要内容
1、租赁物：公司租赁物为会泽矿业分公司已建成投产的采选部份井巷、设备。
2、类别：固定资产
3、融资金额：公司融资金额为5亿元。
4、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给华夏租赁，同时再与华夏租赁就该租赁物件签订租赁合同，租赁合同期内公司按照合同的约定向华夏租赁分期支付租金。
5、租赁利率：以同期中国人民银行贷款基准利率下浮11%为准
6、租赁期限：5年
7、租赁保证金率及手续费率：手续费费率4%，租赁保证金率5%，放款前一次性支付。
8、租金支付方式：按季度等额本金支付
9、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还公司。
10、名义货价：租赁期满后，华夏租赁在确认公司已付清租金等全部款项后，本合同下的租赁物由公司按人民币1元的名义价收回。
四、彝良驰宏开展融资租赁的主要内容
彝良驰宏融资金额为3亿元。主要条款如下：
1、租赁物：采选井巷、设备。
2、类别：固定资产
3、融资金额：3亿元。
4、租赁方式：采取售后回租方式，彝良驰宏将上述租赁物件转让给华夏租赁，同时再与华夏租赁公司就该租赁物件签订租赁合同，租赁合同期内彝良驰宏按照合同的约定向华夏租赁公司分期支付租金。
5、租赁利率：以同期中国人民银行贷款基准利率下浮11%为准
6、租赁期限：5年
7、租赁保证金率及手续费率：手续费费率4%，租赁保证金率5%，放款前一次性支付。
8、租金支付方式：按季等额本金支付
9、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还公司。
10、担保方式：公司为彝良驰宏提供连带责任担保。
11、名义货价：租赁期满后，租赁公司在确认公司已付清租金等全部款项后，本合同下的租赁物由公司按人民币1元的名义价收回。
五、本次融资租赁对公司的影响
本次融资租赁有利于盘活公司及彝良驰宏固定资产，拓宽公司及彝良驰宏融资渠道，优化公司筹资结构。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2015-055
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月2日 14点00分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月2日
至2015年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案《关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司2015年 8月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临“2015-051号”公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：云南冶金集团股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2015年8月28日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874-8966698 0874-8979579
传真：0874-8966699
邮编：655011
联系人：李波 杨雪漫
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第二十五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015－056
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于中国证监会对公司发行股份
购买资产申请文件一次反馈
意见回复的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151565号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。2015年8月4日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，现根据中国证监会的要求，在反馈意见及申请文件中补充披露公司2015年半年度财务数据以及半年度备考财务数据，具体内容详见公司于2015年8月18日刊登在上海证券交易所网站的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于中国证监会对公司发行股份购买资产申请文件一次反馈意见的回复》（修订稿）。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚须获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年8月18日