公司代码：600130 公司简称：波导股份
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
报告期内，原第一大股东宁波电子信息集团有限公司转让公司股份导致公司第一大股东、公司控股股东及实际控制人发生变化，目前公司第一大股东为波导科技集团股份有限公司，公司无控股股东无实际控制人，具体内容详见公司2015年5月22日《关于第一大股东变更及无控股股东无实际控人的公告》。
三管理层讨论与分析
报告期内，公司共实现销售收入75,926.03万元，同比降低3.10%；营业利润1,305.12万元，较上年同期减少盈利1,249.89万元，减少48.92%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润2,063.19万元，较上年度减少盈利903.38万元，减少30.45%。
报告期内，随着智能手机的快速普及，国内手机市场呈现出增速明显放缓，品牌集中度越来越高的竞争格局，而公司自有品牌手机的生存空间越来越小。为应对市场竞争格局的新变化，公司在努力做好国内市场的同时，集中力量开拓海外市场，尤其是南美等新兴市场，取得了一定的成效。但由于竞争形势的恶化，公司在报告期内虽然主营业务营业规模与去年同期基本持平，但无论是内销还是出口市场，盈利能力都有所下降。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致 ；
营业成本变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致；
销售费用变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致；
管理费用变动原因说明:主要系薪资支出略有增加所致；
财务费用变动原因说明:主要系汇率变动影响汇兑损益所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的税费返还与应收账款收回增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回到期银行理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期应收账款质押普通贷款业务还贷所致；
研发支出变动原因说明:主要系研发投入略有减少所致；
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司各项经营工作均按计划进行，无重大经营计划变化情况。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化；
4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。
4.4半年度财务报告未经审计。
董事长：徐立华
宁波波导股份有限公司
2015年8月18日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-032
宁波波导股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年8月14日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2015年8月4日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事5人，实到5人，独立董事胡左浩先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《波导股份2015年半年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选六届董事会专门委员会组成成员的议案》；
董事会战略委员会成员：徐立华先生（主任委员）、张萍女士、胡左浩先生
董事会提名委员会成员：张恒顺先生（主任委员）、胡左浩先生、刘舟宏先生
董事会审计委员会成员：刘舟宏先生（主任委员）、张恒顺先生、胡左浩先生
董事会薪酬与考核委员会成员：胡左浩先生（主任委员）、刘舟宏先生、张恒顺先生
三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于理顺子公司随州波导电子有限公司与宁波波导股份有限公司随州分公司间资产及业务关系的议案》；
该事项的处理不会对财务报表的合并范围产生影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会对公司财务状况及经营成果产生影响。
公司董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的税务、工商等工作。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2015年8月18日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2015-033
宁波波导股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于2015年8月4日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2015年8月14日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《波导股份2015年半年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；
并出具审核意见如下：
1、《公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；
2、《公司2015年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2015年1-6月的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2015年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》
同意选举赵书钦先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
2015年8月18日