证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2015-018

  号百控股股份有限公司

  董事会八届八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  号百控股股份有限公司(以下简称公司)于2015年8月17日以通讯方式召开了董事会八届八次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意10票，反对0票, 弃权0票，审议并通过了“关于公司董事、总经理调整的议案”。

  公司董事会近日收到李 虎先生提交的辞职报告。李 虎先生因个人原因，提出辞去其所担任的公司董事、总经理职务。

  公司董事会对李 虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东—中国电信集团公司的推荐，公司董事会提名委员会2015年度第二次会议审核通过以及公司董事长的提名，决定聘任公司现任董事、副总经理陈之超先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

  公司独立董事曲列锋、靳庆鲁、黄 艳和李 易根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在认真审核候选人有关材料的基础上，对公司聘任总经理事项发表独立意见，认为该推荐聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现陈之超先生存在《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且未有禁入尚未解除之情形。陈之超先生符合《公司法》及《公司章程》中有关总经理任职资格规定。因此，同意聘任公司董事陈之超先生兼任公司总经理。

  特此公告。

  号百控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月17日

  附:陈之超简历：

  陈之超，男，1971年3月出生,中共党员, 浙江大学硕士学位。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记。现任公司第八届董事会董事、党委书记、副总经理兼号百商旅电子商务有限公司总经理。

  证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2015-019

  号百控股股份有限公司

  监事会八届八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  号百控股股份有限公司监事会于2015年8月17日以通讯会议方式召开了八届八次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了“关于审核公司董事会八届八次会议议案提交内容及程序合规性的议案”。

  公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以通讯方式召开了公司董事会八届八次会议，会议审议并通过了“关于公司董事、总经理调整的议案”。

  根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。

  监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

  因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

  同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  号百控股股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月17日