证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-036

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年8月17日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等5名董事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于完善明确公司现行若干会计政策的议案》。同意对公司以下现行会计政策的内容予以明确和具体化：

  （一）在建工程计价的方法、在建工程转固的标准和时点以及在建工程减值准备的核算方法；

  （二）不同类别存货可变现净值的具体依据；

  （三）收入的确认条件。

  以上对公司现行会计政策内容的完善明确，未影响公司的其他现行会计政策或会计估计，不涉及公司现行会计政策、会计估计的变更或更正，也不涉及对以前年度和当期会计报表数据的追溯调整。

  表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  2、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司信息披露管理制度》（2015年8月修订）。

  表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  3、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2015年8月修订）。

  表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年8月18日