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  • 信息披露导读
  • 北京万邦达环保技术股份有限公司
    关于2015年半年度报告披露的提示性公告
  • 今日停牌公告
  • 关于对东莞勤上光电股份有限公司相关当事人
    给予公开谴责处分的公告
  • 关于支付2011年地方政府债券(六期)利息有关事项的通知
  • 长航凤凰股份有限公司关于股票停牌的公告
  • 冠城大通股份有限公司关于向合格投资者公开发行
    公司债券获得中国证监会核准批复的公告
  • 四川和邦生物科技股份有限公司
    2015年第三次临时股东大会决议公告
  • 广东柏堡龙股份有限公司
    关于延期披露 2015 年半年度报告的公告
  • 三江购物俱乐部股份有限公司
    关于与江苏京东信息技术有限公司签订“京东到家”商家服务协议的公告
  • 国投瑞银基金管理有限公司
    关于旗下基金估值调整的公告
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    信息披露导读
    北京万邦达环保技术股份有限公司
    关于2015年半年度报告披露的提示性公告
    今日停牌公告
    关于对东莞勤上光电股份有限公司相关当事人
    给予公开谴责处分的公告
    关于支付2011年地方政府债券(六期)利息有关事项的通知
    长航凤凰股份有限公司关于股票停牌的公告
    冠城大通股份有限公司关于向合格投资者公开发行
    公司债券获得中国证监会核准批复的公告
    四川和邦生物科技股份有限公司
    2015年第三次临时股东大会决议公告
    广东柏堡龙股份有限公司
    关于延期披露 2015 年半年度报告的公告
    三江购物俱乐部股份有限公司
    关于与江苏京东信息技术有限公司签订“京东到家”商家服务协议的公告
    国投瑞银基金管理有限公司
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    四川和邦生物科技股份有限公司
    2015年第三次临时股东大会决议公告
    2015-08-18       来源:上海证券报      

      证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2015-83

      四川和邦生物科技股份有限公司

      2015年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2015年8月17日

      (二)股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人,出席7人,王军先生、王锡岭先生因公务未能出席;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《2015年半年度公司资本公积金转增股本预案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:《关于公司增加注册资本的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      以上议案均为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所。

      律师:臧欣、刘斯亮

      2、律师鉴证结论意见:

      本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      

      四川和邦生物科技股份有限公司

      2015年8月18日