证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2015-035

  上海北特科技股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知》；2015年8月18日，公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决的方式召开，参加会议董事5名，实际表决董事5名，公司部分监事和高级管理人员以通讯方式参加了会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《上海北特科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。

  上海北特科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《上海北特科技股份有限公司限关于聘任全资子公司重庆北特科技有限公司执行董事、监事的议案》

  经公司董事会提名委员会提名，拟选派靳晓堂先生、徐鸿飞先生为全资子公司重庆北特科技有限公司（以下简称“重庆北特”）执行董事、监事，并授权执行董事聘任重庆北特管理团队。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海北特科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十九日