证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-057

  宋都基业投资股份有限公司

  关于公司董事、总裁辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到公司董事、总裁汪萍女士的辞职报告。汪萍女士因个人原因，申请辞去公司董事、总裁及其他一切职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汪萍女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，汪萍女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。在新的总裁到任之前，暂由公司董事长俞建午先生代为履行总裁职责，对公司日常经营管理不会产生重大影响。

  汪萍女士在担任公司董事、总裁期间，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对汪萍女士在任职期间所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2015年8月19日