2015年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—050
浙江巨龙管业股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2015年8月18日（星期五）上午9点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8
月18日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2015年8月17日下午3:00 至2015年3月26日下午3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票结合网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吕仁高先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份总数为165,878,826股，占公司股份总数的51.84%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）10名，代表有表决权股份为165,878,826股，占公司总股本的51.84%；通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份为0股，占公司总股本的0.000%。
现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案以累积投票制的方式审议通过，推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初先生、郑亮先生、王双义先生、刘汉玉为公司第三届董事会非独立董事；推举郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为公司第三届董事会独立董事，具体表决情况如下：
1.1关于推举吕仁高先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0 股。
1.2关于推举吕成杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
1.3关于推举屠叶初先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
1.4关于推举郑亮先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
1.5关于推举王双义先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
1.6关于推举刘汉玉先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股，反对：0股。
1.7关于推举郝玉贵先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
1.8关于推举傅坚政先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
1.9关于推举陆竞红先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
1.1关于推举陈祖兴先生为第三届监事会股东代表监事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0 股。
1.2关于推举罗李鹏先生为第三届监事会股东代表监事的议案
表决结果：赞成：165,878,826股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0 股。
上述监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所崔白、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—051
浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2015年8月18日以现场会议方式召开，会议由吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事一致选举吕仁高先生（简历见附件1）担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事一致选举王双义先生（简历见附件2）担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
（三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员（各专门委员会成员简历，见7月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告2015-046）：
1、战略与投资委员会 召集人：吕仁高；
成员：吕成杰、王双义、傅坚政（独立董事）、陆竞红（独立董事）；
2、审计委员会 召集人：郝玉贵（独立董事、会计专业）；
成员：陆竞红（独立董事、会计专业）、刘汉玉；
3、提名委员会 召集人：傅坚政（独立董事）；
成员：郑亮、刘汉玉；
4、薪酬与考核委员会 召集人：陆竞红（独立董事）；
成员：屠叶初、郑亮。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吕成杰先生担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
2、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任屠叶初先生担任公司常务副总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
3、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑亮先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
郑亮先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：浙江省金华市婺城区临江工业园
电话：0579-82200256 传真：0579-82201118
邮箱：zhengliang_fdm@126.com
4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吕文仁先生担任公司副总经理、财务总监主管公司财务工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
5、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任倪志权先生担任公司总工程师主管公司技术研发工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
6、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周赵师先生担任公司副总经理主管公司生产和安全工作，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
以上高级管理人员简历见附件3，独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任徐雄伟先生（简历见附件4）担任公司内审部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事长提名，提名委员会审核，决定聘任柳铱芝女士（简历见附件5）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。
柳铱芝女士于2013年9月参加了深圳证券交易所举办的“中小板上市公司董事会秘书资格培训班”，并考试合格，具备担任证券事务代表的资格。其联系方式为：
电话：0579-82201396 传真：0579-82201118
邮箱地址：dorothyliu@yeah.net
联系地址：金华市婺城区临江工业园区 邮政编码：321025
（七）审议通过了《关于受让控股子公司河南巨龙部分股权的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
河南巨龙管业有限公司（以下简称“河南巨龙”）系于2010年1月5日在河南省原阳县工商行政管理局注册设立。截至本公告日，公司持有其88.1%股权，河南水利建筑工程有限公司（以下简称“河南水建”）持有其11.9%股权。
现河南水建由于企业发展需求原因，拟转让其持有的河南巨龙11.9%的股权。为满足公司发展需求，经公司董事会授权经营层与河南水建友好协商，双方就公司受让河南巨龙股权事宜达成协议，主要内容如下：
1、河南巨龙现注册资本9,000万元，公司拟以自有资金受让河南水建持有的河南巨龙11.9%股权，受让完成后，公司将持有河南巨龙100%股权，河南巨龙成为公司全资子公司。
2、本次股权转让以经天健会计师事务所审计的河南巨龙截至2014年12月31日每1元注册资本对应的净资产为定价依据，约定本次股权转让价格为每股1.12元，经协商确定上述11.9%股权转让总价款为人民币1,500.00万元（大写人民币壹仟伍佰万元整）。
3、公司应于本协议签订后20个工作日内将股权转让款支付到河南水建指定的银行账户。
本次交易不会对公司目前的财务状况和经营成果产生重大影响。公司与河南水建亦无关联关系，本次股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（八）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件1：
吕仁高先生简历
吕仁高，本公司董事长，1961年11月出生，大专学历，高级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任中国混凝土与水泥制品协会常务理事、金华市企业家协会常务理事、金华中油白龙桥加油站有限公司董事、巨龙文化执行董事、巨龙控股董事长，江西巨龙执行董事、总经理，重庆巨龙执行董事，河南巨龙执行董事，本公司董事长。
吕仁高先生直接持有本公司股票1,438.4651万股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”，持有本公司股票4,638.8949万股）90%股份，通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股，系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰系父子关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
王双义先生简历
王双义，本公司全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）董事长，1975年5月出生，本科学历。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽训信息技术有限公司董事长，艾格拉斯董事长、总经理等职。现任本公司全资子公司艾格拉斯董事长。
王双义先生现持有本公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票4,948.4254万股）31.90%权益，持有本公司股东日照众聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票675.0004万股）36.52%权益，王双义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3：
吕成杰先生简历
吕成杰，本公司董事、总经理，1984年3月出生，大专学历，助理工程师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员，巨龙控股董事、福建巨龙执行董事、总经理、安徽巨龙董事长，本公司董事、总经理。
吕成杰先生直接持有本公司股票758.94万股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（持有本公司股票4,638.8949万股）5%股份，通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股，系本公司实际控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
屠叶初先生简历
屠叶初，本公司董事、常务副总经理，1963年1月出生，研究生学历，经济师。历任浙江省水泥制品厂技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理，浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任河南巨龙总经理，本公司董事、常务副总经理。
屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑亮先生简历
郑亮，本公司董事、董事会秘书，1981年6月出生，本科学历，MBA结业。历任本公司证券事务代表，副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。
郑亮先生已于2011年12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕文仁先生简历
吕文仁，本公司副总经理、财务总监，1961年3月出生，本科学历，会计师，无永久境外居留权。吕文仁先生1980年分配进入浙江省金华监狱工作，2005年起历任金华兴达市政工程有限公司总经理助理、浙江巨龙管业集团有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
吕文仁先生现直接持有本公司股票195,000股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
倪志权先生简历
倪志权，本公司总工程师，1955年6月出生，中国籍，本科学历，教授级高工，享受国务院特殊津贴，无永久境外居留权。历任浙江巨龙管业集团有限公司总工程师，中国混凝土与水泥制品协会常务理事。现任中国硅酸盐学会会员、中国水泥制品标准化技术委员会委员、中国硅酸盐学会混凝土和水泥制品分会理事、浙江省科技重大专项评审专家库专家、国家火炬计划项目专家库专家，本公司总工程师。
倪志权先生现直接持有本公司股票237,500股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周赵师先生简历
周赵师，本公司副总经理，1956年11月出生，中国籍，中专学历，工程师，无永久境外居留权。历任金华巨龙控股有限公司常务副总经理、浙江巨龙控股集团有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。
周赵师先生现直接持有本公司股票214,068股，周赵师先生之配偶与本公司实际控制人吕仁高先生已故配偶（董事、总经理吕成杰先生之母亲）系姐妹关系，除此以外，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件4：
徐雄伟先生简历
徐雄伟，本公司内审部负责人，中国籍，1972年11月出生，大专学历，会计师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年9月起历任常山百货公司财务科长，通迈集团浙江分公司财务经理，盾安控股有限公司财务经理，宁波大祥贸易有限公司财务总监，本公司财务总监助理，现任本公司内审部负责人。
徐雄伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件5：
柳铱芝女士简历
柳铱芝，本公司证券事务代表，中国籍，1988年10月出生，本科学历，未有任何国家和地区的永久海外居留权。历任金字火腿股份有限公司会计部职员，本公司证券部职员，现任本公司证券事务代表。
柳铱芝女士于2013年9月参加了深圳证券交易所举办的“中小板上市公司董事会秘书资格培训班”，并考试合格，具备担任证券事务代表的资格。柳铱芝女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
电话：0579-82201396 传真：0579-82201118
邮箱地址：dorothyliu@yeah.net
联系地址：金华市婺城区临江工业园区 邮政编码：321025
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—052
浙江巨龙管业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第三届监事会第一次会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2015年8月18日在公司三楼会议室召开。会议由监事钱俊平女士召集和主持，公司全体监事参加了此次会议。
本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司全体监事一致同意选举钱俊平女士（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起，至第三届监事会届满日止。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司监事会
2015年8月18日
附件：
钱俊平女士简历
钱俊平，中国籍，浙江金华人，1975年11月出生，大专学历，工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
钱俊平女士历任尖浙江尖峰管业有限公司营销部内勤，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司办公室职员。现任本公司办公室职员，第二届监事会职工代表监事。
钱俊平女士现时未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钱俊平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—053
浙江巨龙管业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟成立北京巨龙互娱创业投资有限公司（具体以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币1,000万元。北京巨龙互娱创业投资有限公司（以下简称“巨龙互娱”）为公司的全资子公司。
2015年8月18日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立子公司事宜亦不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资企业的基本情况
1、出资方式：本次投资金额拟为人民币1,000 万元（具体投资金额依据项目需求进行适当调整），全部以现金方式出资，资金来源于公司的自有资金。
2、标的企业基本情况：
公司名称：北京巨龙互娱创业投资有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）
注册地址：北京市海淀区中关村南大街6号8层809
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘汉玉
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与创立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（具体以工商部门核定为准）。
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次对外投资目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司投资设立巨龙互娱有利于借助自身优势，加强对移动互联网、互动娱乐端的投资，加快公司产业转型升级和发展步伐。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但巨龙互娱公司目前正在筹建，过程中仍存在审批、实施以及未来是否能实现预期收益等风险。
3、由于目前巨龙互娱仍处于筹备阶段，因此不会对公司2015年度的经营业绩产生重大影响，公司将根据项目后续进展情况及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2015年8月18日