证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-050

  福建圣农发展股份有限公司

  第四届董事会第二会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2015年8月18日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2015年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的中期票据及不超过30亿元的超短期融资券（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定），并授权公司董事长全权理公司本次发行中期票据和超短期融资券具体相关事宜。

  本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  详细内容请见公司于2015年8月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2015-051）。

  二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  详细内容请见公司于2015年8月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-052）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十九日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-051

  福建圣农发展股份有限公司

  关于拟申请发行中期票据和

  超短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次发行中期票据和超短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  为进一步拓宽福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的融资渠道，优化财务结构，降低资金成本,根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求,按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券，现将主要情况公告如下：

  一、发行方案

  （一）中期票据

  1、发行规模：不超过人民币20亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)；

  2、发行期限：不超过5年；

  3、发行利率：按照中期票据发行时的市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；

  4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

  5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

  6、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

  7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司营运资金和偿还银行借款；

  8、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

  （二）超短期融资券

  1、发行规模：不超过人民币30亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)；

  2、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天（含270天）；

  3、发行利率：发行利率根据超短期融资券发行时的市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；

  4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行超短期融资券；

  5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

  6、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

  7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司营运资金和偿还银行借款；

  8、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

  二、董事会提请股东大会授权事宜

  根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事长全权负责办理公司本次发行中期票据和超短期融资券的具体相关事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据和超短期融资券相关的一切事宜；

  2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行中期票据和超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

  3、签署与公司发行中期票据和超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

  4、办理与公司发行中期票据和超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行中期票据和超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

  5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据和超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

  6、办理与公司发行中期票据和超短期融资券有关的其他事项；

  7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行中期票据和超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

  三、本次发行的审批程序

  公司申请发行中期票据和超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据和超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据和超短期融资券的相关情况。公司申请发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十九日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-052

  福建圣农发展股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期、时间和地点：

  1、现场会议

  本次股东大会现场会议的召开时间为2015年9月9日下午15:00，召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

  2、网络投票

  本次股东大会的网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00的任意时间。

  （四）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2015年9月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  1、审议《关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》。

  （三）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

  （四）上述议案的具体内容，将于2015年8月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2015年9月7日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

  （二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

  3、股东可以信函（信封上须注明“2015年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2015年9月7日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362299；投票简称：圣农投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1；

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2015年第二次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投资者进行投票的时间

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15:00期间的任意时间。

  3、注意事项

  （1）公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  （3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

  邮政编码：354100

  联 系 人：陈剑华、廖俊杰

  联系电话：（0599）7951242

  联系传真：（0599）7951242

  六、备查文件

  公司第四届董事会第二次会议决议。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十九日

  附件：

  福建圣农发展股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  （格式）

  兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日