第八届第十二次董事会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-062
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年8月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长郭可主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《2015年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2015年半年度报告及报告摘要。
（二）《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
详细内容请参见本公司临2015-064号公告。
（三）《关于选举副董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
公司第八届董事会选举陈晓敏先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
个人简历：
陈晓敏：男，58岁，中共党员。毕业于青岛远洋船员学院，高级工程师。历任中远集装箱运输班轮公司集装箱部总经理，中远日本公司高级董事总经理兼营业本部长，中远集装箱班轮公司总裁、美洲公司总裁，美国太平洋海运协会董事会成员。2007年7月至2008年8月任大新华物流控股有限公司副总裁，2008年8月至2011年1月历任本公司常务副总裁、副董事长兼总裁，2011年11月至2012年6月历任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、上海大新华国际船舶管理有限公司董事长。2012年6月至2015年4月任海航物流集团有限公司副总裁，并于2014年8月至2015年3月期间兼任海航物流集团有限公司海运管理部总裁。
证券代码：600751 900938 证券名称：天海投资 天海B 编号：临2015-063
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年8月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事申雄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2015年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2015年半年度报告及报告摘要。
（二）《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
详细内容请参见本公司临2015-064号公告。
（三）《关于选举第八届监事会召集人的议案》
公司第八届监事会选举申雄先生担任公司监事会召集人职务，任期与其监事任期一致（个人简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十九日
个人简历：
申雄：男，52岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997年3月至1999年6月任天津天海投资发展股份有限公司（原公司名称为天津市海运股份有限公司）董事会秘书；1999年6月到2013年8月任公司副董事长；现任公司党委副书记。
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-064
天津天海投资发展股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年10月16日签发的证监许可【2014】1075号文《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2014年12月非公开发行人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币11,999,999,998.74元。扣除发行费用人民币225,914,967.71元后，实际募集资金净额为人民币11,774,085,031.03元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2014 年12 月 24日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第 841 号验资报告。
截至2015年6月30日，本公司本报告期使用募集资金人民币2,624,084,264.51元，累计使用募集资金总额人民币3,374,084,264.51元；尚未使用募集资金余额人民币8,477,562,217.97元（含存款利息及理财产品收益）。
二、募集资金管理和存储情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。
截至2015年6月30日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
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根据相关监管要求，2014年12月31日本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2015年1月21日，本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司上海分行、 中国银行股份有限公司海口海甸支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站的公告临2015-007号。
截止2015年6月30日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品170亿元，其中116亿元理财产品已到期收回，54亿元理财产品尚未到期。2015年上半年公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：
1、截止2015年6月30日，已到期收回的理财产品：
单位：人民币 元
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2、截止2015年6月30日，尚未到期的理财产品如下：
单位：人民币 元
■
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：天津天海投资发展股份有限公司 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币 元
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注：此处募集资金总额为公司2014年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额