证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-053

  苏宁环球股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2015年8月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月18日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通过了以下议案，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

  一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》；

  公司2015年度非公开发行股票方案（以下简称“发行方案”）已经2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过。根据发行方案，本次发行以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价90%（即8.25元/股）的价格向不超过10名的合格投资者非公开发行不超过557,575,757股（含557,575,757股）A股股票，募集资金不超过46亿元，用于天润城十六街区北区（C、D、E组团）、天润城十六街区商业综合楼、北外滩水城十六街区及北外滩水城十八街区项目建设以及补充流动资金。

  现经公司董事会统筹考虑，公司决定不再将“补充流动资金”作为本次非公开发行的募集资金投资项目。根据公司2014年度股东大会对董事会的授权，并结合公司已实施的2014年度利润分配方案对股票价格的影响，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金投资项目具体安排进行了调整，并相应调整了本次非公开发行的发行价格、发行数量和募集资金金额。调整前后的方案对比如下：

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  除上述内容发生调整外，本次非公开发行股票方案其他事项不变。

  因本次发行方案的调整系董事会根据2014年度股东大会的授权进行，因此无需提交公司股东大会审议。

  二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<本次募集资金运用的可行性分析（修订稿）>的议案》

  公司根据本次调整后的非公开发行股票方案对《关于本次募集资金运用的可行性分析》进行了相应修订，具体内容详见公司于2015年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于本次募集资金运用的可行性分析（修订稿）》。

  三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；

  公司根据本次调整后的非公开发行股票方案对公司《2015年度非公开发行股票预案》进行了相应修订，具体内容详见公司于2015年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年8月20日