证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2015－028

  澳柯玛股份有限公司

  关于总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月18日，公司董事会收到公司董事、总经理张兴起先生递交的书面辞职报告。张兴起先生因工作分工变动已转任公司副董事长，申请辞去公司总经理职务。根据有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

  张兴起先生在任公司总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心的感谢。

  特此公告。

  澳柯玛股份有限公司

  2015年8月20日

  证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2015－029

  澳柯玛股份有限公司

  六届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  澳柯玛股份有限公司六届九次董事会会议通知及会议材料于2015年8月17日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2015年8月19日以通讯方式进行表决；应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、本次董事会会议审议情况

  会议经审议，通过如下决议：

  第一项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任张斌先生为公司总经理。

  张斌先生，生于1971年1月，汉族，本科学历，中共党员，工程师。曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、澳柯玛股份有限公司技术中心副经理、品管部部长等职；2003年11月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2011年12月起兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。

  特此公告。

  澳柯玛股份有限公司

  2015年8月20日