证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-042

  云南铜业股份有限公司

  2015年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2015年8月19日下午14：40分

  网络投票时间为：2015年8月18日－2015年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月18日15：00 至2015年8月19日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：云南铜业股份有限公司第六届董事会

  （五）主持人：田永忠 董事（公司董事长因公务未出席会议，副董事长于2015年8月3日向公司第六届董事会第十一次会议提出辞呈，经过半数董事推举，由董事田永忠主持本次股东大会）

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份613,357,304股，占公司总股份的43.307%。

  （二）现场会议出席情况

  现场出席股东会议的股东及股东代理人共2人，代表股份611,557,926股，占公司总股份的43.180%；

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东共16人，代表股份1,799,378股，占公司总股份的0.127%。

  （四）中小投资者投票情况

  通过网络投票的中小股东16人，代表股份1,799,378股，占公司股份总数0.127％。

  （五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

  （一）审议《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会董事的议案》。

  该议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过， 公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠对提名高贵超先生为公司董事发表了独立意见。

  具体内容详见刊登于2015年8月4日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

  表决结果：同意613,354,304股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.999%；

  反对3,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.001 %；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

  同意1,796,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.833％；

  反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.167％；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。

  会议审议通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

  （二）律师姓名：王晓东、杨杰群

  （三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十九日

  高贵超先生简历

  高贵超，男，汉族，山东龙口人，1965年8月生，1984年7月参加工作，1996年11月加入中国共产党，工学硕士、EMBA，教授级高级工程师。

  1980.09-1984.07 东北工学院有色金属冶金专业学习

  1984.07-1988.07 山东铝厂基建处设计室技术员、助理工程师

  1988.07-1993.12 山东铝厂设计院一室助理工程师

  1993.12-1995.07 山东铝业公司设计院一室工程师

  1995.07-1996.01 山东铝业公司设计院一室副主任

  1996.01-1998.08 山东铝业公司设计院副院长

  1998.08-1999.07 山东铝业公司设计院院长

  1999.07-2001.01 山东铝业公司企划部部长

  2001.01-2002.03 山东铝业公司副总工程师

  2002.03-2005.11 山东铝业股份有限公司副总工程师

  2005.11-2007.06 山东铝业股份有限公司副总经理

  2007.06-2010.03 中国铝业山东分公司副总经理

  2010.03-2012.02 中国铝业香港有限公司董事、副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经理

  2012.02-2013.04 中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理

  2013.04-2015.07.31，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

  2015.08.01至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委；

  2015.08.03至今，任云南铜业股份有限公司总经理；

  2015.08.19至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

  其中：

  1986.08－1988.07在中南矿业学院冶金工程在职研究生班学习，取得工学硕士学位

  2008.03--2009.02参加美国德州大学EMBA脱产学习

  高贵超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。