2015年半年度报告摘要
河北福成五丰食品股份有限公司
公司代码：600965 公司简称：福成五丰
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内公司实现营业总收入56,586.87万元，与去年同期相比增长12.25%。其中：畜牧业实现营业收入34,725.58万元，与去年同期相比增加5,202.50万元，增长比例为17.62%；餐饮业实现营业收入22,211.70万元，与去年同期相比增加911.82万元，增长比例为4.28%。归属于上市公司股东净利润4,217.83万元，与去年同期相比增加1,572.83万元，比去年同期增长59.46%。其中：畜牧业实现净利润717.56万元，与去年同期相比减少341.94万元，比去年同期减少32.27%；餐饮业实现净利润3,499.86万元，与去年同期相比增加1,976.64万元，比去年同期增长129.77%。
报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：
①积极推进重大资产重组后续工作，将重组方案落实到位。
报告期内，公司继续推进2014年度实施的重大资产重组事项的后续工作，截止本报告出具之日，公司已完成了产权变更登记、股权登记、工商变更登记等事项，后期将继续履行民政部门的股东变更手续。同时，由于标的资产相对公司现有行业来讲是个新鲜事物，公司要在未来的整体谋划、具体实施、未来发展等方面做好未来几年的战略规划。特别是通过切入经营性墓地后，进行逐步实现延伸产业链条的探索和尝试。
②持续抓紧抓好食品安全管理，防范食品安全事故隐患。
报告期内，公司常抓不懈地坚持抓紧抓好食品安全生产，坚持制度上墙、权利到位、责任到人的全方位安全管理模式，最大限度地减少食品安全风险的发生。
③抓住京津冀一体化进程的有利时机，寻求公司发展的助推力。
报告期内，公司以畜产品工程技术研究中心建设为契机，积极探索校企联合，筑巢引凤，加速组建公司科研队伍，全面提升公司自主研发能力，争取年内与有关院校建立更加紧密的合作关系，争取将该中心建设为京东区域的食品检测中心、有关院校实习工作站。
④继续夯实肉牛养殖业，加大对传统产业的技术改造。
报告期内，公司投资近2000万元对部分牛舍进行改扩建，截止至本报告出具之日，改扩建后的肉牛养殖场东区已经投入使用。改扩建后的肉牛养殖场占地面积99034.55平方米，建筑面积23724.00平方米，建开放式牛舍4栋及配套设施，设计肉牛存栏规模5500头，工程预计总投资1934.29万元。改扩建完成后的牛舍南北走向，主要分机械上料区、采食区、运动场等区域。肉牛养殖将采用自由采食、散养的模式，增加肉牛的自由活动空间，提高肉牛的福利，改善牛肉品质。
⑤食品加工业继续坚持做好城市的后厨房，做好差异化配餐。
报告期内，公司继续坚持做好城市的后厨房的经营思路下，通过校企联合、引进人才等方式，加大企业的研发力度。根据老年人、儿童、孕妇、糖尿病人、高血压病人、体重超重、特殊工种等不同的消费人群，实施差异化配餐，为广大消费者提供时尚、健康、营养的食品。
⑥继续推进内引、外联，加大产品的市场推广力度。
报告期内，公司乳业持续抓紧落实与新希望乳业的合资企业合同，按照合作意向条款落实好我们的责任和义务。同时要继续加大低温乳品的市场推广力度和市场营销队伍的建设力度，力争年内覆盖北京及周边地区市场。
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1）营业收入变动原因说明:
①报告期内公司实现营业收入56,586.87万元，较去年同期的50,410.65万元增长了12.25%，其中畜牧业增加5,202.50万元，餐饮业增加911.82万元。畜牧业增长的主要原因在于公司牛羊肉及深加工产品销量的增加所致；餐饮业收入较去年同期略有增加，主要是福成餐饮自助分店收入的增加所致。
②主要销售客户情况
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2）营业成本变动原因说明:
①成本分析表
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②主要供应商情况
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3）费用变动原因说明
销售费用变动原因说明: 报告期内公司销售费用11,667.14万元，较去年同期增长0.60%，主要系母公司超市费用及促销费用的增加和子公司餐饮公司人工成本、物耗能源费用及租赁等费用减少所致。
管理费用变动原因说明: 报告期内公司管理费用2,543.17万元，较去年同期增长20.71%，主要系公司职工工资、办公费用及中介机构费用增加所致。
财务费用变动原因说明: 报告期内公司财务费用370.49万元，较去年同期增加11.44%，主要系利息支出和银行手续费较去年同期略有上升，利息收入较去年同期略有下降所致。
4）现金流量变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额9,103.84万元，较去年同期增长44.55%，主要系本期销售商品收到的增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-3,507.52万元，较去年同期增长27.52%，主要系本期投资所收到的现金和购建固定资产、无形资产支付的现金较去年同期相对都减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内筹资活动产生的现金净额-1,897.91万元，较去年同期减少525.91%，主要系本期借款所收到的现金增加和偿还债务及分配股利所支付的现金增加三个因素所致。
3.1.2其他
1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化，而随着公司在年度内实施的重大资产重组事项的完成，公司原有的肉牛养殖、屠宰加工、食品生产及餐饮服务等业务在公司业务总量中的所占比例，因新注入经营性墓地业务的增加而降低，未来公司的利润构成和利润来源将有重大变化。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为4,217.83万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3,814.81万元；归属于股东的净利润较去年同期增加59.46%。主要原因是餐饮行业收入略有上升，在费用方面加强管控集中处理降低成本，物耗加强日常管理有明显降低，加强集中采购量降低成本，等一些集中管理效果明显，还有菜牌结构调整影响成本结构；这些原因使餐饮业的利润较去年同期有大幅增加。
2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年公司启动了发行股份购买资产重大资产重组事项，将大股东旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司注入到本公司。该事项自2014年6月10日停牌，2015年1月28日获得证监会重组委审核通过，2015年3月2日收到证监会批复。截止到本报告发布之日，已完成了产权变更登记、股权登记、工商变更登记等事项，后期将继续履行民政部门的股东变更手续。
3）经营计划进展说明
报告期内，公司继续秉承“立足食品加工产业，发展相关产业’的总体发展战略，通过不断夯实现有的肉牛养殖、屠宰加工、食品加工产业，在京津冀一体化的进程中做好城市的后厨房,同时以资产重组后的经营性墓地为切入点，实施双轮驱动,积极拓展相关产业。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.2.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.2.3资产负债情况分析表：
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3.3核心竞争力分析
①专业的技术团队，质量上乘的品质
本公司牛肉及肉制品的生产加工汇集了国内专业技术人员和专家团队，从肉牛饲养的饲料配方、疫病防治、宰杀前的检验、排酸控制、产品分割、肉制品加工到餐桌都有专业指导和十几年工作经历的人员上岗操作，确保公司的产品品质安全。
②精诚打造的品牌，一流的售后服务
本公司的"福成"商标，从普通商标、著名商标、驰名商标是经过近三十年和一代人的精心维护，一步一步走过来的，一流的品质，一流的服务，倾注了一代人的心血，赢得了市场的信任。
③优越的地理位置，高效的物流配送
本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，距北京市中心地带35公里，公司产品主要销往北京地区，北京市中心地带送货不超过3小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户，保持了产品品质。
3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
不适用。
3.4.2非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 报告期内，会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 报告期内，未发生重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期财务报表合并范围内的主体包括：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
4.4 半年度财务报告未经审计。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事长：李高生
2015年8月20日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015—038
河北福成五丰食品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2015年8月7日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，2015年8月18日上午9:30，河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室如期召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、 审议《2015年半年度报告全文》及摘要；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
为了解决国内肉牛资源短缺、提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，
增加国内牛肉供给能力，公司拟以自有资金投资约2亿元人民币在澳大利亚投资设立全资子公司，负责实施收购澳洲牧场的计划。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年8月20日
股票代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2015—039
河北福成五丰食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会于2015年8月7日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知，2015年8月18日上午9:30，河北福成五丰食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议在河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室如期召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议《2015年半年度报告全文》及摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《监事会成员对2015年半年度报告的书面审核意见》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
2015年8月20日
股票代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2015—040
河北福成五丰食品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：福成澳大利亚投资控股有限公司
● 投资金额：约2亿元人民币
● 特别风险提示: 由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性；投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
一、对外投资概述
为了解决国内肉牛资源短缺、提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，增加国内牛肉供给能力，公司拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司，负责实施收购澳洲牧场的计划。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立公司名称：
中文名称：福成澳大利亚投资控股有限公司
英文名称： Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd
（公司名称以当地登记机关核准为准）
2、注册资本：2亿元人民币。
3、注册地址：澳大利亚新南威尔士州
4、拟定经营范围：畜牧养殖及收购
5、股东出资情况：公司出资约2亿元人民币，占注册资本的100%。
6、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，出资方式为货币。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事澳洲牧场的投资收购业务，拓展公司肉牛收购市场来源，提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，增加市场供给。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于振兴传统的畜牧业，参与国际市场竞争，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
四、投资设立境外全资子公司的风险
（一）业务风险
由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
（二）审批风险
投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。同时，本次对外投资拟在 澳大利亚境内注册设立公司，虽然当地具备成熟且完善的投资环境，注册登记事宜仍需当地有关部门批准，存在一定的审批风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年8月20日
股票代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2015—041
河北福成五丰食品股份有限公司
关于公司股东增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“福成五丰”）于2015年8月19日接到本公司股东李福成先生的通知，其通过二级市场购买方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、根据公司前期维护公司股价的举措和公司控股股东的承诺，公司股东李福成先生从2015年7月28日到2015年8月4日期间通过上海证券交易所交易系统从二级市场购买本公司股票996,770股，平均持股价格11.854元/股，增持成本11,815,711.58元。增持前李福成先生持有本公司股份17,656,737股，占比2.16%，增持后李福成先生持有本公司股份18,653,507股，占比2.28%。
二、李福成先生增持本公司股票符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则等相关规定。
三、李福成先生承诺，本次增持的股份按照相关规定6个月内不减持。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》等相关规定，持续关注控股股东和公司董事、监事、高级管理人员购买本公司股份的有关情况，及时披露相关信息。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年8月20日