证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-033

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2015年8月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知。

  公司第二届董事会第二十四次会议于2015年8月19日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事9人。独立董事张志强因故未能参加本次会议，委托独立董事沈坤荣行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年半年度报告》。

  二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  选举周斌先生担任公司第二届董事会副董事长。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了《关于公司2015年中期利润分配的议案》

  公司各全资子公司已在2015年上半年将经审计的2014年净利润在提取10%法定公积金后，按70%向母公司分配。针对这部分利润，拟定具体分配方案如下：以公司2015年6月30日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利254，490,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

  本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  四、审议通过了《关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

  详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于更换证券事务代表公告》。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二零一五年八月二十日

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-034

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2015年8月13日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十五次会议的通知。

  公司第二届监事会第十五次会议于2015年8月19日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。经与会监事认真审议，采用记名投票方式，通过以下决议：

  1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  3票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于公司2015年中期利润分配的议案》

  3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》

  3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十日

  证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-035

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表苏行嘉先生因工作变动原因，辞去证券事务代表职务。公司对苏行嘉先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任朱昊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同本届董事会一致。

  朱昊先生于2012年9月参加上海证券交易所第四十四期上市公司董事会秘书任职资格培训并获得董事会秘书资格证书。朱昊先生的个人简历详见本公告附件， 联系方式如下：

  1、办公地址：江苏省南京市中央路1 号凤凰广场B座27 楼

  2、邮政编码：210009

  3、联系电话：025-51883338

  4、传真号码：025-51883338

  5、电子邮箱：zhuhao@ppm.com

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二零一五年八月二十日

  附件：朱昊先生简历

  朱昊先生简历：1978年4月出生，2006年7月毕业于南京大学，获硕士学位。2004年1月至2009年5月任江苏省新华书店集团有限公司总经办主任助理，2009年6月至2010年12月任江苏凤凰新华书业股份有限公司董事会办公室主任助理，2011年1月至今任凤凰传媒综合办主任助理。