证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-017

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

  一、董事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2015年8月8日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知及相关材料。本次会议于2015年8月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2015年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2015年8月19日

  证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-018

  金诚信矿业管理股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

  一、监事会会议召开情况

  金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知及相关材料。本次会议于2015年8月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

  根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。与会监事经审议认为:

  1.公司2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整地反映了公司上半年的经营成果和财务状况。

  2.公司监事会没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3.公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2015年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司监事会

  2015年8月19日