证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2015- 023

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年8月19日在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司5楼会议室召开。会议通知于2015年8月9日以通讯方式发出。公司共计5名董事全部参加了会议。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于与温州鼎尖贸易有限公司签署互保协议的议案》；

  同意与温州鼎尖贸易有限公司签署互保协议，互保额度为5000万元，互保期限为两年。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月19日

  证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2015-024

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  关于与温州鼎尖贸易有限公司

  签署互保协议的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●互保单位名称：温州鼎尖贸易有限公司

  ●互保额度：5000万元

  ●累计为其担保额度：5000万元

  ●对外担保累计金额：23100万元

  ●本公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  经本公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司与温州鼎尖贸易有限公司签署了互保协议。互为对方提供5000万元担保，期限为两年。

  该事项无须提交股东大会审议。

  二、温州鼎尖贸易有限公司基本情况

  公司名称：温州鼎尖贸易有限公司

  注册地点：温州经济技术开发区雁荡西路350号

  法定代表人：张宏宁

  注册资本：6500万元

  经营范围：基础设施的投资（不含金融业务）；销售：金属材料、贵金属、建筑及装潢材料、日用百货；货物进出口、技术进出口。

  与本公司的关系：温州鼎尖贸易有限公司与本公司不存在关联关系。

  主要财务数据：截止2014年12月31日，该公司资产总额为76792.88万元、负债合计48511.11万元、所有者权益合计28281.77万元。2014年度营业收入49626.55万元、净利润3016.96万元。

  截止2015年6月30日，该公司资产总额为81047.10万元、负债合计51836.03万元、所有者权益合计29211.07万元。2015年上半年营业收入17015.92万元、净利润929.30万元。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：5000万元

  担保期限：两年

  四、董事会意见

  董事会认为与温州鼎尖贸易有限公司签订互保协议，符合双方的利益，同意与温州鼎尖贸易有限公司签订互保协议。

  五、累计对外担保数额

  截止本公告发布日，包括本次担保在内本公司及控股子公司累计担保总额为23100万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.40%。其中，对控股子公司担保总额为0元。

  六、备查文件：

  1、经与会董事签字生效的董事会决议；

  2、温州鼎尖贸易有限公司2014年度财务报表、2015年上半年财务报表；

  3、温州鼎尖贸易有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月19日