第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-029
星光农机股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通知于2015年8月14日以邮件、电话等形式发出，于2015年8月19日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际现场出席董事8人，董事傅忠红因出差外地，以通讯表决方式出席会议，公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告（公告编号2015-030）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过了《2015年中期利润分配预案》
公司 2015年度1-6月实现净利润58,397,694.86元，，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积5,839,769.49元，本期可供股东分配的利润52,557,925.37元，加上年度初未分配利润 202,282,288.32元，实际可供股东分配利润为254,840,213.69元。
为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展,结合公司当前实际经营情况, 董事会拟定：以2015年6月30日公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税），总计8000万元，公司剩余未分配利润转入下期进行分配。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2015年9月7日召开2015年第二次临时股东大会，审议《2015年中期利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-031）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-030
星光农机股份有限公司
2015半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕552号）核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,每股发行价格为人民币11.23元,根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2015]789-12号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币497,464,100.00元。上述募集资金已于2015年4月17日汇入公司募集资金监管账户。
截至2015年6月30日，已使用募集资金金额为409,007,412.99元（其中：购买理财产品共计200,000,000.00元），余额为94,385,514.27元（含利息111,765.74元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。
报告期内，公司与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行以及保荐机构中航证券有限公司于2015年4月17日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中航证券有限公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2015年6月30日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
单位：万元
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注1：含发行费用。
注2：其中包含利息收入11.18万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015年8月19日
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-031
星光农机股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月7日14 点30 分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼VIP会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月7日
至2015年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2015年8月19日召开的第二届董事会第六次会议提交，董事会决议公告和《2015年中期利润分配预案的公告》于2015年8月20日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2015年9月2日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：周国强、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2015年8月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-032
星光农机股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通知于2015年8月14日以邮件、电话等形式发出，于2015年8月19日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
监事会认为，公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果；且未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为，公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光农机股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过了《2015年中期利润分配预案》
监事会认为，公司《2015年中期利润分配预案》符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同时遵循了《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》中的相关原则和规定，充分考虑了全体股东的权益，符合公司目前的实际情况，也有利于公司未来的可持续性发展。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2015年8月19日