证券代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-052

  陕西建设机械股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2015年8月19日分别收到公司董事黄明先生、监事张群女士的书面辞职报告，因工作变动原因，黄明先生请求辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务，张群女士辞去公司第五届监事会主席、监事职务。

  鉴于黄明先生、张群女士的辞职未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄明先生、张群女士的辞职自辞职报告送达董事会、监事会起即时生效；自2015年8月19日起黄明先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、财务总监职务；张群女士不再担任公司监事会主席、监事职务。

  公司董事会、监事会谨向黄明先生、张群女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十日