证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2015—049

  安阳钢铁股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司监事会于近日收到靳雨顺先生、魏书斌先生、杨平女士辞职的报告。

  靳雨顺先生由于年龄原因，请求辞去公司监事会监事职务。魏书斌先生、杨平女士由于工作变动原因，请求辞去公司监事会监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，靳雨顺先生、魏书斌先生、杨平女士的辞职报告自送达公司时生效。

  为保证公司监事会相关工作的正常开展，在选举出新的监事前，靳雨顺先生、魏书斌先生、杨平女士仍将继续履行监事职责。

  公司对靳雨顺先生、魏书斌先生、杨平女士担任监事会监事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司监事会

  2015年8月19日

  证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015－050

  安阳钢铁股份有限公司

  2015年第五次临时董事会会议

  （传真）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于2015年8月14日向全体董事发出了关于召开2015年第五次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2015年8月19日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

  1、审议并通过《解聘和聘任公司财务负责人》议案：

  由于工作变动原因，公司决定解聘张宪胜先生财务负责人职务，公司对张宪胜先生担任公司财务负责人职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  经公司经理提名，公司董事会拟聘任杨平女士为公司财务负责人，任期至本届董事会期满为止。经公司董事会提名委员会审核杨平女士个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第一百二十五条、第一百二十六条规定之情形，具备高级管理人员任职资格。（杨平女士简历附后）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过《解聘和聘任公司证券事务代表》的议案

  由于工作变动原因，公司决定解聘原江娥女士证券事务代表职务，公司对原江娥女士担任证券事务代表职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  经公司董事会研究，拟聘任李志锋先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。（李志锋先生简历附后）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安阳钢铁股份有限公司董事会

  2015年8月19日

  杨平女士简历

  杨平，女，大学本科学历，高级审计师职称。1987年9年进入安钢，历任安钢集团审计部科员、科长，审计部部长助理、副部长、部长，现任安阳钢铁股份有限公司财务处处长。

  李志锋先生简历

  李志锋，男，大学本科学历，高级会计师。2000年8月进入安钢，历任安钢股份公司财务处销售科科员，安钢集团公司综利公司财务科科员、财务部综合科科员、财务部预算科副科长、科长，安钢股份公司财务处销售科科长，安钢集团公司财务部资金管理中心副主任。

  证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2015—051

  安阳钢铁股份有限公司

  2015年第五次临时监事会会议

  （传真）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司于2015年8月14日向全体监事发出了召开公司2015年第五次临时监事会会议通知及相关材料。会议于2015年8月19日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式审议并通过《关于调整公司监事会成员》的议案：

  由于年龄原因，靳雨顺先生请求辞去公司监事会监事职务。由于工作变动原因，魏书斌先生、杨平女士请求辞去公司监事会监事职务。公司同意靳雨顺先生、魏书斌先生、杨平女士辞去公司监事职务的申请，并对靳雨顺先生、魏书斌先生、杨平女士担任公司监事职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。

  经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司监事会提名段金亮先生、张宪胜先生为公司监事会候选监事。经公司监事会审核段金亮先生、张宪胜先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第一百三十五条规定之情形，具备监事任职资格。（候选监事段金亮先生、张宪胜先生简历见附件）

  候选监事段金亮先生、张宪胜先生尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。

  经公司职工代表大会联席会议推荐，公司监事会提名傅培众先生为公司监事会职工监事。经公司监事会审核傅培众先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第一百三十五条规定之情形，具备监事任职资格。（候选监事傅培众先生简历见附件）

  表决结果：

  段金亮：同意5票，反对0票，弃权0票。

  张宪胜：同意5票，反对0票，弃权0票。

  傅培众：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安阳钢铁股份有限公司监事会

  2015年8月19日

  监事候选人简历

  段金亮，男，本科学历，高级会计师。1982年8月进入安钢，历任安钢福利公司财务科副科长、科长，福利公司经理助理，安钢集团财务部副部长，安钢股份财务处副处长、处长，安阳安铁运输公司财务负责人、副经理，安钢集团非钢产业部副部长。现任安钢集团公司财务部部长。

  张宪胜，男，研究生学历，正高级会计师，注册会计师。1983年进入安钢，历任财务处副科长、科长、财务处处长助理、副处长，安钢股份公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长。现任安钢集团公司审计部部长。

  傅培众，男，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。1992年7月进入安钢，历任安钢中板厂电气车间技术组技术员、安钢高线指挥部电气组副组长，安钢高线厂副厂长、工会主席，安钢第一炼轧厂副厂长，安钢120吨转炉指挥部副指挥长，安钢第二炼轧厂副厂长、党委副书记，安钢计量控制处副处长、处长、党总支书记，安钢自动化公司执行董事、经理，安钢劳动人事管理部部长、党支部书记，安钢人力资源部部长、党支部书记。现任安钢第一轧钢厂厂长。

  证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2015—052

  安阳钢铁股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安阳钢铁股份有限公司董事会于近日收到张宪胜先生辞职的报告。

  张宪胜先生由于工作变动原因，请求辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，张宪胜先生的辞职报告自送达公司时生效。

  在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务负责人杨平女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

  公司对张宪胜先生担任董事会秘书职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  安阳钢铁股份有限公司董事会

  2015年8月19日