证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—037

  长春欧亚集团股份有限公司

  八届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于2015年8月8日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，并于2015年8月19日下午13：30分在公司六楼第一会议室召开了八届二次董事会。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以9票（第四项议题5名关联董事回避表决）同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

  二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

  鉴于公司在下列银行授信额度已到期，根据经营需要，公司重新申请综合授信额度，共计448,200万元人民币。其中：

  向中国银行股份有限公司吉林省分行申请授信总量80,000万元人民币，有效期为一年。总量下40,000万元为短期流动资金贷款额度，期限1年，用于企业经营所需流动资金；20,000万元为短期债券授信额度，期限1年，其中承销额度4,000万元，交易额度8,000万元，投资额度8,000万元；20,000万元为中长期债券投资额度，期限3年，其中承销额度4,000万元，交易额度8,000万元，投资额度8,000万元，全部授信免担保。

  向盛京银行长春西安大路支行申请综合授信净额人民币18,200万元，期限一年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。

  向中国民生银行长春分行申请综合授信额度40,000万元人民币，期限一年，信用方式，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现，黄金租赁，买方保理。其中：集团本部及营销分公司可提用全部额度，信用方式，营销分公司提用时须取得集团本部书面授权；子公司长春欧亚卖场有限责任公司提用不超过20,000万元，信用方式；子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司和长春欧亚超市连锁经营有限公司合计提用额度不超过10,000万元。

  向招商银行股份有限公司长春分行申请授信额度人民币72,000万元，期限一年。其中：本公司固定资产贷款50,000万元纳入本集团授信管理，子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度12,000万元，用于正常经营周转；长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度人民币6,000万元，授信品种为流动资金贷款、商票保贴、国内信用证、黄金租赁、银行承兑汇票，用于正常经营周转和偿还他行借款；白山市合兴实业股份有限公司授信额度4,000万元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。

  向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请授信额度人民币208,000万元，上述额度中178,000万元用于流动资金贷款业务，期限为一年；30,000万元用于经营性物业支持贷款业务，期限5年。本次授信额度中：公司的授信额度为172,000万元（含30,000万元经营性物业支持贷款额度）；子公司长春欧亚卖场有限责任公司的授信额度为24,000万元；长春欧亚卫星路超市有限公司3,000万元；长春欧亚柳影路超市有限公司3,000万元；长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司6,000万元。

  向中信银行股份有限公司长春分行申请授信额度30,000万元人民币，用于补充流动资金。其中长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用额度不超过人民币20,000万元，期限为一年。

  三、审议通过了《关于在俄罗斯远东地区开展业务的议案》

  根据公司“三星”发展战略，近期，公司经营班子组织相关人员到俄罗斯远东地区进行了商务考察。根据考察情况，综合俄罗斯远东地区经济环境和各方因素及国家一带一路战略的实施，经营班子拟在俄远东地区开展业务，搭建与俄远东地区间的商品贸易平台和投资合作的时效性平台，进一步拓展国际市场空间，并向董事会递交了《关于拟在俄罗斯远东地区开展业务的议案》。董事会经过审慎研究，认为：在经济全球化的环境下，国际分工进一步深化是必然的趋势，公司要实现经营增长，持续发展，更快的融入到国际经济全球化中是积极、可行的选择。董事会同意：公司在俄远东地区开展投资、贸易合作等业务，并授权经营班子本着积极、慎重的原则，进行相关事项的洽谈并签署协议。公司根据相关规定和《公司章程》确定的交易审批权限履行决策程序。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十九日