证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-105

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  重大资产重组进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

  本次重大资产重组的交易对方为公司控股股东；标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已经确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集电厂一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集电厂二期两台66万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权（下含顾桥电厂分公司和潘三电厂分公司），标的资产权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨。标的资产重组成功进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。

  截至本公告发布日，与确定重组预案交易金额相关的标的资产以2015年6月30日为基准日的预审计、预评估工作已经完成。同时，鉴于公司2014年度审计报告中保留意见所述事项已经消除（详见上海证券交易所网站2015年8月8日刊登的公司董事会、监事会以及会计师事务所的专项说明），本次重大资产重组的交易方式已经结合国有资产监管政策并在现行法律法规允许的范围内选择、确定。

  目前，重组预案及相关资料已经提交安徽省国资委进行审核。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将在相关前期必要的工作完成后尽快召开董事会审议重组预案、及时公告，并尽快在具备条件时向上海证券交易所申请股票复牌。

  敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月20日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-106

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于董事会秘书

  兼财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司）于2015 年8月19日收到公司董事会秘书兼财务总监牛占奎先生的辞职函。由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，牛占奎先生提出辞去在公司担任的董事会秘书兼财务总监职务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，牛占奎先生辞去公司董事会秘书兼财务总监职务的辞职函送达公司董事会时生效。公司董事会将于2015年8月21日召开会议并指定一名公司高管在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月20日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-107

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司）于2015 年8月19日收到公司总经理李健先生、常务副总经理张孟邻先生，副总经理陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生的辞职函。由于受到中国证监会行政处罚，为推动公司重大资产重组工作尽快、顺利开展，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，李健先生提出辞去在公司担任的总经理职务，张孟邻先生提出辞去在公司担任的常务副总经理职务；陈家喜先生、程峥先生、毕泗斌先生、彭广月先生提出辞去在公司担任的副总经理职务。以上高级管理人员的辞职函送达公司董事会时生效。

  公司将于2015年8月21日召开董事会选聘新的公司经理层成员！

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月20日