证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2015-035

  广东松发陶瓷股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年9月7日

  3.原股东大会股权登记日：

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  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日披露了《关于召开2014 年度股东大会的通知》（2015临-034）。公司在自查时，发现由于工作疏忽导致原股东大会通知出现下列事项错误，现予更正补充：

  1、对原文中第四条第（一）项“股权登记日”进行更正，股权登记日更正为：2015年8月31日，更正后的内容见本公告第四条第3项。

  三、除了上述更正补充事项外，于2015年8月19日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月7日 14点00 分

  召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼 四楼会议室

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月7日

  至2015年9月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.股权登记日

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  4.股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2015年8月20日