证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-060

  浙江万安科技股份有限公司

  关于对外投资的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，详见2015年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-026），公司与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）拟在吉林省长春市共同出资设立合资公司。2015年8月18日公司与富奥股份签订了《长春富奥万安制动控制系统有限公司合资合同》（以下简称“合资合同”），现将合资合同主要内容公告如下：

  一、合资公司名称、地址及产品范围

  1、合资公司名称：长春富奥万安制动控制系统有限公司（简称“富奥万安”，预核准名称）。

  2、地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区富奥大路599D号。

  3、产品范围：从事汽车制动系统及相关零部件产品的开发、制造和销售，并从事备件销售。

  二、注册资本及双方出资

  1、富奥万安注册资本为人民币50,000,000元。

  2、公司出资额为现金人民币30,000,000元，占富奥万安注册资本的60%。富奥股份出资额为现金人民币16,799,868.80元，经过第三方评估公司评估的实物资产出资3,200,131.20元，共计出资为人民币 20,000,000元，占富奥万安注册资本的40%。

  三、机构设置

  1、富奥万安设股东会、董事会、监事、总经理。

  2、股东会由全体股东组成，股东会是富奥万安的权力机构，依法行使职权。

  3、富奥万安董事会由5名董事组成，其中公司提名董事3名，富奥股份提名董事2名，董事由股东会选举产生，董事任期为三年。设董事长一名，副董事长一名，副董事长由公司推荐，董事长由富奥股份推荐。

  4、富奥万安设监事1名，由股东会选举产生。

  5、富奥万安设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任。

  四、经营管理委员会

  1、富奥万安在董事会下设经营管理委员会，负责富奥万安日常经营管理工作。

  2、富奥万安经营管理委员会由下述成员组成：总经理1名，副总经理1名，党委书记1名，总经理助理1名，财务部长和财务副部长各1名，经营管理委员会成员任期3年。

  五、商标的使用和技术开发及引进

  1、双方不论以何种方式为富奥万安提供产品技术、商标、客户资源等相关支持及援助，均为无偿援助。

  2、双方均放弃包括但不限于技术提成及相关费用的收取。

  3、双方应帮助富奥万安取得主机厂配套路线,提升配套份额，在投资发展、项目立项、用地、人才等方面为富奥万安争取优惠政策。

  六、合资合同的生效

  合资合同已经双方有权批准机构审议审批，即日起生效。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  备查文件

  1、《长春富奥万安制动控制系统有限公司合资合同》。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年8月19日