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  截至2015年3月31日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

  单位：股

  ■

  五、发行人对其他企业的重要权益投资情况

  （一）发行人全资及控股子公司

  截至2015年3月末，公司控股或全资子公司共计27家，具体情况如下：

  单位：万元、%

  ■

  1、江西景德镇长运有限公司

  江西景德镇长运有限公司成立于2002年9月29日，注册资本3,000万元，法人代表周国顺，公司拥有其66.67%的股权，该公司主要业务为道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。

  截至2014年12月31日，江西景德镇长运有限公司总资产26,662万元，负债20,480万元，净资产为6,182万元，2014年度共实现收入15,890万元、净利润1,468万元。截至2015年3月末，江西景德镇长运有限公司总资产27,457万元、净资产为6,782万元，2015年1-3月实现营业收入4,241万元、净利润600万元。

  2、江西吉安长运有限公司

  江西吉安长运有限公司成立于2003年12月24日，注册资本4,480万元，法人代表雷和鸣，公司拥有其60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。

  截至2014年12月31日，江西吉安长运有限公司总资产为26,722万元，负债16,636万元，净资产为10,085万元，2014年度共实现收入17,878万元、净利润2,238万元。截至2015年3月末，江西吉安长运公司总资产27,979万元、净资产为10,686万元，2015年1-3月实现营业收入4,794万元、净利润599万元。

  3、马鞍山长运客运有限责任公司

  马鞍山长运客运有限责任公司成立于2003年9月14日，注册资本3,000万元，法人代表王庭伟，公司拥有其51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。

  截至2014年12月31日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产13,291万元，负债7,921万元，净资产为5,371万元，2014年度共实现收入15,256万元、净利润1,573万元。截至2015年3月末，马鞍山长运客运有限责任公司总资产12,005万元、净资产为4,497万元，2015年1-3月实现营业收入3,588万元、净利润414万元。

  4、江西长运出租汽车有限公司

  江西长运出租汽车有限公司成立于1999年7月8日，注册资本3,000万元，法人代表葛黎明，公司拥有其99.28%的股权，该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。

  截至2014年12月31日，江西长运出租汽车有限公司总资产11,491万元，负债6,547万元，净资产为 4,944万元，2014年度共实现收入7,841万元、净利润1,006万元。截至2015年3月末，江西长运出租汽车有限公司总资产11,644万元、净资产为5,201万元，2015年1-3月实现营业收入1,211万元、净利润232万元。

  5、江西南昌科技大市场有限公司

  江西南昌科技大市场有限公司成立于2001年1月20日，注册资本650万元，法人代表江琳，公司拥有其76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。

  截至2014年12月31日，江西南昌科技大市场有限公司总资产为1,025万元，负债116万元，净资产为909万元，2014年度共实现收入449万元、净利润70万元。截至2015年3月末，江西南昌科技大市场有限公司总资产1,041万元、净资产为929万元，2015年1-3月实现营业收入99万元、净利润20万元。

  6、黄山长运有限公司

  黄山长运有限公司成立于2006年3月17日，注册资本4,000万元，法人代表姜滨，公司拥有其100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。

  截至2014年12月31日，黄山长运有限公司总资产为20,265万元，负债11,718万元，净资产为8,547万元，2014年度共实现收入15,256万元、净利润1,481万元。截至2015年3末，黄山长运有限公司总资产20,050万元、净资产为8,902万元，2015年1-3月实现营业收入2,855万元、净利润343万元。

  7、江西新余长运有限公司

  江西新余长运有限公司成立于2007年10月17日，注册资本3,000万元，法人代表赵柏军，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。

  截至2014年12月31日，江西新余长运有限公司总资产为17,081万元，负债11,537万元，净资产为5,544万元，2014年度共实现收入7,598万元、净利润566万元。截至2015年3月末，江西新余长运有限公司总资产17,655万元、净资产为5,740万元，2015年1-3月实现营业收入2,011万元、净利润186万元。

  8、江西婺源长运胜达有限责任公司

  江西婺源长运胜达有限责任公司成立于2007年12月27日，注册资本1,500万元，法人代表周国顺，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营县内班车客运。

  截至2014年12月31日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产为4,823万元，负债2,548万元，净资产为2,176万元，2014年度共实现收入4,525万元、净利润 497万元。截至2015年3月末，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产5,499万元、净资产为2,376万元，2015年1-3月实现营业收入1,329万元、净利润186万元。

  9、江西南昌长运有限公司

  江西南昌长运有限公司成立于2007年12月4日，注册资本200万元，法人代表张长海，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为客运站综合服务、货运站综合服务、普通货运、县内班车客运等。

  截至2014年12月31日，江西南昌长运有限公司总资产为452万元，负债29万元，净资产为423万元，2014年度共实现收入46万元、净利润-4万元，净利润为负的原因主要是经营亏损。截至2015年3月末，江西南昌长运有限公司总资产321万元、净资产为421万元，2015年1-3月实现营业收入13万元、净利润-2.7万元，净利润为负的原因主要是受到高铁及宏观经济影响，客运收入下降，而人工成本上升，导致经营亏损。

  10、江西长运物业经营有限公司

  江西长运物业经营有限公司成立于2007年12月18日，注册资本200万元，法人代表刘延生，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为自有房出租、物业管理等。

  截至2014年12月31日，江西长运物业经营有限公司总资产为204.85万元，负债0.18万元，净资产为204.67万元，2014年度共实现收入0万元、净利润0.54万元。截至2015年3月末，江西长运物业经营有限公司总资产205万元、净资产为204.8万元，2015年1-3月实现营业收入0万元、净利润0.18万元。收入为0的主要原因为该公司一直未正式经营。

  11、江西长运大通物流有限公司

  江西长运大通物流有限公司成立于2007年12月11日，注册资本5,500万元，法人代表戴豪赣，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。

  截至2014年12月31日，江西长运大通物流有限公司总资产为11,872万元，负债4,277万元，净资产为8,037万元，2014年度共实现收入11,876万元、净利润512万元。截至2015年3月末，江西长运大通物流有限公司总资产12,446万元、净资产为8,173万元，2015年1-3月实现营业收入2,419万元、净利润136万元。

  12、江西抚州长运有限公司

  江西抚州长运有限公司成立于2008年1月18日，注册资本5,000万元，法人代表罗鼎斌，公司持有其99.93%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。

  截至2014年12月31日，江西抚州长运有限公司总资产为39,653万元，负债31,026万元，净资产为8,627万元，2014年度共实现收入19,165万元、净利润1,571万元。截至2015年3月末，江西抚州长运有限公司总资产41,541万元、净资产为9,059万元，2015年1-3月实现营业收入5,601万元、净利润477万元。

  13、江西萍乡长运有限公司

  江西萍乡长运有限公司成立于2010年1月29日，注册资本3,000万元，法人代表胡建萍，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理等。

  截至2014年12月31日，江西萍乡长运有限公司总资产为22,240万元，负债18,162万元，净资产为4,078万元，2014年度共实现收入27,034万元、净利润412万元。截至2015年3月末，江西萍乡长运有限公司总资产20,922万元、净资产为4,266万元，2015年1-3月实现营业收入7,122万元、净利润169万元。

  14、江西长运新余公共交通有限公司

  江西长运新余公共交通有限公司成立于2010年12月9日，注册资本1,000万元，法人代表赵柏军，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为城市公共交通客运业务、物业管理。

  截止2014年12月31日，江西长运新余公共交通有限公司总资产为11,163万元，负债6,704万元，净资产为3,969万元，2014年度共实现收入4,010万元、净利润350万元。截至2015年3月末，江西长运新余公共交通有限公司总资产10,340万元、净资产为3,569万元，2015年1-3月实现营业收入882万元、净利润-378万元，亏损主要系未收到2014年燃油补贴所致。

  15、江西长运吉安公共交通有限公司

  江西长运吉安公共交通有限公司成立于2010年12月28日，注册资本800万元，法人代表张伟进，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为城市公共客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、出租客运。

  截至2014年12月31日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产为13,669万元，负债12,230万元，净资产为1,439万元，2014年度共实现收入5,438万元、净利润285万元。截至2015年3月末，江西长运吉安公共交通有限公司总资产14,220万元、净资产为941万元，2015年1-3月实现营业收入1,270万元、净利润-550万元，亏损主要系未收到2014年燃油补贴所致。

  16、上饶汽运集团有限公司

  上饶汽运集团有限公司成立于2002年5月1日，注册资本5,000.16万元，法人代表董步思，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为道路旅客运输、道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。

  截至2014年12月31日，上饶汽运集团有限公司总资产为46,265万元，负债24,376万元，净资产为21,889万元，2014年度共实现收入60,050万元、净利润1,713万元。截至2015年3月末，上饶汽运集团有限公司公司总资产49,340万元、净资产为22,718万元，2015年1-3月实现营业收入14,575万元、净利润809万元。

  17、鄱阳县长途汽车运输有限公司

  鄱阳县长途汽车运输有限公司成立于2010年12月31日，注册资本500万元，法人代表王庭伟，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。

  截至2014年12月31日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产为6,060万元，负债4,285万元，净资产为1,775万元，2014年度共实现收入6,838万元、净利润833万元。截至2015年3月末，鄱阳县长途汽车运输限公司总资产8,014万元、净资产为2,131万元，2015年1-3月实现营业收入2,087万元、净利润363万元。

  18、江西鹰潭长运有限公司

  江西鹰潭长运有限公司成立于2012年4月24日，注册资本3,000万元，法人代表为桂斌，公司持有其99.01%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。

  截至2014年12月31日，江西鹰潭长运有限公司总资产30,278万元，负债24,877万元，净资产为5,401万元，2014年度共实现收入6,657万元、净利润-485万元。截至2015年3月末，江西鹰潭长运有限公司总资产39,630万元、净资产为5,354万元，2015年1-3月实现营业收入1,964万元、净利润102万元。

  19、江西长运传媒有限公司

  江西长运传媒有限公司成立于2012年3月16日，注册资本200万元，法人代表为黄笑，公司持有其60%的股权，该公司主要经营范围为会展服务、国内贸易，国内广告的设计、制作、发布、代理等。

  截至2014年12月31日，江西长运传媒有限公司总资产122万元，负债2.8万元，净资产为119万元，2014年度共实现收入14万元、净利润-1万元。截至2015年3月末，江西长运传媒有限公司总资产1119万元、净资产为116万元，2015年1-3月实现营业收入0万元、净利润-3.6万元，净利润为负的原因主要是业务量较少影响主营业务收入所致。

  20、江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司

  江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司成立于2012年12月18日，注册资本5,000万元，法人代表为张伟进，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为货物信息咨询服务、货物仓储（危险化学品除外）、货物装卸搬运、陆路国际货运代理业务等。

  截至2014年12月31日，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产4,978万元，净资产为4,978万元，2014 年度共实现收入0万元、净利润-20万元。截至2015年3月末，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产4,982万元、净资产为4,982万元，2015年1-3月实现营业收入0万元、净利润4万元。

  21、江西长运汽车技术服务有限公司

  江西长运汽车技术服务有限公司成立于2013年3月11日，注册资本500万元，法人代表为曾国辉，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为一类汽车维修、汽车技术开发、贸易信息咨询、汽车租赁、代理申请各类机动车登记和相关业务。

  截至2014年12月31日，江西长运汽车技术服务有限公司总资产1,042万元，负债428万元，净资产为614万元，2014年度共实现收入1,480万元、净利润78万元。2015年3月末，江西长运汽车技术服务有限公司总资产793万元、负债148万元，净资产为645万元，2015年1-3月实现营业收入386万元、净利润31万元。

  22、江西汇通保险代理有限公司

  江西汇通保险代理有限公司成立于2001年9月4日，注册资本200万元，法人代表曾国辉，该公司主要经营范围为代理销售保险产品、代理收取保险费等。

  截至2014年12月31日，江西汇通保险代理有限公司总资产177万元，净资产为177万元。2015年3月末，江西汇通保险代理有限公司总资产194万元、负债18万元，净资产为176万元，2015年1-3月实现营业收入22万元、净利润13万元。

  23、江西长运科技有限公司

  江西长运科技有限公司成立于2014年8月5日，注册资本700万元，法人代表为穆孙祥，公司持有其100%的股权，该公司主要经营范围为车载终端设备、智能控制系统的研发；通信产品、电子产品、网上贸易代理；物联网信息服务；软件运营服务及运营维护；支持软件开研发和运营平台服务。

  截至2014年12月31日，江西长运科技有限公司总资产290万元，负债90万元，净资产为200万元。2015年3月末，江西长运科技有限公司总资产202万元，负债24万元，净资产为177万元，2015年1-3月实现营业收入90万元、净利润44万元。

  24、江西长运鹰潭公共交通有限公司

  江西长运鹰潭公共交通有限公司成立于2014年4月28日，注册资本2800万元，法人代表为刘延生，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为城市公共客运、一类汽车维修、制作发布广告、房屋租赁。

  截至2014年12月31日，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产9,017万元，负债5,977万元，净资产为3,039万元。 2015年3月末，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产8,995万元、负债5,786万元，净资产为3,208万元，2015年1-3月实现营业收入626万元、净利润177万元。

  25、于都县方通长运有限责任公司

  于都县方通长运有限责任公司成立于2014年11月24日，注册资本4000万元，法人代表为桂斌，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为：公路客货运输（有效期限至2018年11月20日）；汽车租赁；洗车、停车服务；广告发布代理；汽车配件销售；县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；货物装卸，国内贸易，房屋、租赁 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

  截至2015年3月末，于都县方通长运有限责任公司总资产12,700万元，负债5,298万元，净资产为7,402万元，2015年1-3月实现营业收入2,396万元、净利润394万元。

  26、德兴市华能长运有限公司

  德兴市华能长运有限公司成立于2014年8月1日，注册资本1,100万元，法人代表为黄文青，公司持有其90%的股权，该公司主要经营范围为：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运。

  截至2015年3月末，德兴市华能长运有限公司总资产1,299万元，负债326万元，净资产为973万元，2015年1-3月实现营业收入319万元、净利润69万元。

  27、景德镇公共交通有限公司

  景德镇公共交通有限公司成立于2014年12月30日，注册资本2000万元，法人代表为孙钟盛，公司持有其70%的股权，该公司主要经营范围为：城市（城际）公共客运、城市出租车经营、道路客运、汽车维修；汽车租赁；汽车零配件销售；广告设计、制作、发布。

  截至2015年3月末，景德镇公共交通有限公司总资产905万元，负债300万元，净资产为605万元，2015年1-3月实现营业收入35万元、净利润4万元。

  （二）发行人参股公司

  截至2015年3月末，发行人参股公司情况如下表：单位：万元、%

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  1、新国线黄山风景区游客集散中心有限公司

  新国线黄山风景区游客集散中心有限公司毗邻黄山南大门，位于黄山区汤口镇寨西与屯黄高速公路出口处，座落于黄山风景区汤口镇寨西村。公司成立于2004年。主营业务：场站经营及附属经营、小件快运、物流服务、旅游咨询及综合服务、场地广告、智能交通管理服务。房屋租赁、汽车租赁、广告发布等。截至2014年12月31日，新国线黄山风景区游客集散中心有限公司总资产4,720万元，总负债2,215万元，净资产2,505万元，2014年实现收入1,980万元、净利润462万元。

  2、上饶市宏达出租汽车有限公司

  上饶市宏达出租汽车有限公司是由上饶市汽运、华日、顺达、火龙等4家出租公司于2010年7月初经整合组建的。截至2014年12月31日，上饶市宏达出租汽车有限公司总资产100万元，总负债100元，净资产100万元，2014年未实现销售收入。

  3、江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司

  江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司（以下简称“靖安武侠”）于2012年10月15日注册成立，注册资本10,000万人民币。公司法人代表葛黎明。靖安武侠由江西长运股份有限公司、发达控股集团有限公司、深圳市凯士康实业有限公司、北京中通博特医疗投资有限公司、随州市常周广告印务有限公司、北京海创中通信息技术有限公司六方合资成立，主要业务为文化产业投资管理、旅游产品开发。截至2014年12月31日，靖安武侠总资产9,788万元，总负债197万元，净资产9,591万元，2014年实现销售收入295万元、净利润-213万元。

  4、吉安县长运小额贷款有限公司

  吉安县长运小额贷款有限公司成立于2012年10月17日，注册资本1亿元，法人代表为王恺，公司持有其40%的股权，其他股东为：江西赣铁物流有限公司出资1,000万元，持有10%的股权；深圳市振宇达电子科技有限公司出资1,000万元，持有10%的股权；吉安白鹭装饰安装工程有限公司出资1,000万元，持有10%的股权；吉安巨石混凝土有限公司出资1,000万元，持有10%的股权；吉安市博特商品混凝土有限公司出资1,000万元，持有10%的股权；自然人盛燕出资1,000万元，持有10%的股权。该公司主要经营范围为：在吉安县及其市内周边县域开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务。

  截至2014年12月31日，吉安县长运小额贷款有限公司总资产12,371万元，负债389万元，净资产为11,150万元，2014年度共实现收入2,882万元、净利润1,801万元。截至2015年3月末，公司持有该司40%的股权已在南昌市公共资源中心挂牌。

  六、发行人控股股东及实际控制人的基本情况

  （一）控股股东基本情况

  公司名称：江西长运集团有限公司

  成立日期：1997年3月21日

  法定代表人：谢卫

  注册资本：128,452,000元

  经营范围：公路客货运输、货物装卸（食品危险品除外）（以上项目应在许可证的有效期限内经营）、集装箱货运、货物装卸；针纺织品、日用百货、玩具、玻璃制品、仪器、五金、交电、电子产品、计算机及配件、文化办公机械、农副产品、金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）经销（以上范围国家有专项规定的按规定）、汽车零部件、汽车（小轿车除外）、普通机械等

  截至2015年3月31日，江西长运集团有限公司（以下简称“长运集团”）持有公司27.70%的股份，为公司的控股股东。江西长运集团有限公司所持有的公司的3,280万股有质押的情况，质押给北京银行股份有限公司南昌分行用以申请长期流动资金贷款，质押期限为2012年8月20日-2013年8月19日。已于2013年8月26日解除质押。2013年9月16日，江西长运集团有限公司将持有的公司3,280万股质押给中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行，并办理相关证券质押登记手续。已于2014年6月16日解除质押，2014年6月18日，江西长运集团有限公司将持有的公司3,280万股质押给中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行，并办理相关证券质押登记手续。

  截至2014年末，长运集团合并层面经审计的总资产为514,730.14万元、总负债为346,997.64万元、所有者权益为35,258.01万元；2014年度长运集团实现营业收入260,859.14万元、净利润16,764.61万元，经营活动现金流量净额37,875.46万元。

  截至2015年3月末，长运集团未经审计的总资产为573,918.23万元、总负债为407,043.77万元、所有者权益为35,049.84万元；2015年1-3月长运集团实现营业收入61,708.41万元、净利润3,491.08万元，经营活动现金流量净额27,867.36万元。

  （二）实际控制人情况

  公司控股股东江西长运集团有限公司系隶属于南昌市国有资产监督管理委员会，因此公司的实际控制人为南昌市国有资产监督管理委员会。

  南昌市国有资产监督管理委员会为市政府正县级工作机构。其主要职责是：

  （1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，履行国有资产出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；

  （2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；

  （3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整；

  （4）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；

  （5）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；

  （6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；

  （7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；

  （8）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟订有关规章制度，依法对县（区）国有资产管理进行指导和监督；

  （9）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作；

  （10）承办市政府交办的其他事项。

  （三）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

  截至2015年3月31日，发行人、发行人控股股东及实际控制人之间的股权关系如下：

  ■

  七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

  （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

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  注：根据发行人公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。发行人于2013年6月20日召开股东大会，会议以直接投票方式选举公司第七届董事会董事，并逐项进行表决，除一名董事因票数不够未能当选，其余董事均获得通过，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，北京市天元律师事务所对本次股东大会出具京天股字（2013）第079号法律意见。故发行人目前实际到位人数为八人，发行人正在积极准备再次推选。

  （二）现任董事、监事、高级管理人员简历

  1、董事

  董事长葛黎明先生：1963年出生，高级经济师，研究生学历。历任长运集团投资部副部长、部长；公司上市办主任、总经理助理、副总经理、董事等职；2001年2月至2004年3月任江西长运股份有限公司副总经理，2004年3月至2007年9月任公司资产管理总监，2007年10月至2010年4月任公司副总经理，2010年5月至今任公司董事长。葛黎明先生共持有公司股票56,176股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事朱卫武先生：1956年出生，研究生学历，高级经济师。历任江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理，江西长运集团有限公司副总经理。现任江西长运集团有限公司总经理。朱卫武先生共持有公司股票75,254股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事刘一凡先生：1957年出生，大专学历，工程师。历任江西长运股份有限公司技术员、客运部副经理、经理总经理助理，现任本公司工会主席。刘一凡先生共持有公司股票20,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事刘钢先生：1962年出生，本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员，江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研员、副处长、调研员，江西省投资集团公司总经理助理。现任江西省投资集团公司副总经理。刘钢先生共持有公司股票9,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事王悦先生：1981年5月出生，研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计师、中兴金源投资有限公司投资部投资副总裁等职，现任上海旭祺投资管理有限公司副总经理。王悦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事喻景忠先生：1964年6月出生，硕士研究生，曾任中南财经大学助教，1993年1月至今任中南财经政法大学会计学院专职教师、副教授，2007年5月至今任公司独立董事。喻景忠先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事彭中天先生：1963 年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、北京大学产业与文化研究所理事长、江西省社科院特约研究员、北京科技大学企业与产业发展研究所副所长、北京雅昌文化公司顾问、江西省文联顾问、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。彭中天先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事刘学尧先生：1947年出生，本科学历、教授。曾任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职。刘学尧先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、监事

  监事会主席苏月红女士：1966年出生，大学学历，高级会计师。曾任南昌市运输有限公司财务科主办会计，现任控股子公司江西抚州长运有限公司财务总监。2007年12月起任公司职工代表监事。苏月红女士与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，共持有公司股票7,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事肖晗先生：1981年1月出生，本科学历，曾任德勤高级咨询顾问、岚山资本投资总经理及管理合伙人。现任西部建元控股有限公司副总经理。肖晗先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事杨帆女士：1980年12月出生，硕士学历，曾任中铁外服公司会计，安永会计事务所高级审计师，现任哈尔滨东盟建材有限公司副总经理。杨帆女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事徐志芳女士：1974年9月出生，大学学历，会计师。曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计；江西长运股份有限公司财务部税务主办、核算主管。现任公司控股子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监，2010年10月起任公司监事。徐志芳女士与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，共持有公司股票10,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事杨卫星：1958年出生，大专学历，政工师。曾任南昌汽车修理总厂团委书记、宣传科科长、党委办公室主任，江西长运汽车修理厂办公室主任，江西长运股份有限公司青山客运站办公室主任。2008年10月起至今任江西长运股份有限公司纪检监察室主办。2015年4月至2016年7月任公司监事。

  3、高级管理人员

  总经理张伟进先生：1962年出生，本科学历，高级经济师、高级技师、国际会计师。曾任江西省吉安地区汽车运输总公司计审财务科副科长、科长、总会计师等职，2004年4月至2010年5月任公司控股子公司江西吉安长运长运有限公司财务总监，2010年6月起至今任公司总经理。

  副总经理王庭伟先生：1956年出生，大专学历，工程师。历任公司机务技术部副经理、一车队副队长、高速客运分公司经理等职。2002年4月至2004年3月任公司总经理助理、公司控股子公司江西长运出租汽车有限公司董事长，自2004年3月起任公司副总经理，2006年9月至今任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长、党委书记，2010年3月起任公司党委书记。

  副总经理周国顺先生：1958年出生，高级经济师。曾任景德镇汽运公司副总经理、景德镇汽运集团公司总经理和董事长、景德镇市交通局副局长兼景德镇汽运集团董事长、党委书记等职。2002年9月至今，任公司控股子公司江西景德镇长运有限公司董事长、总经理、党委书记，自2006年3月起任公司副总经理。

  副总经理雷和鸣先生：1958年出生，大专学历，政工师。历任长途公司五车队副队长、乘务分公司经理、稽查科科长、商贸城管理部经理；科技大市场董事长；公司总经理助理等职。自1997年6月起任公司副总经理，2003年12月起至今任公司控股子公司江西吉安长运有限公司董事长、党委书记。

  副总经理姜滨先生：1963年出生，研究生学历，经济师。曾任公司客运部经理、企业管理科科长，长运集团总经理助理兼投资发展部部长、基本建设部部长等职，1999年4月至2001年1月任长运集团副总经理兼江西长运汽车修理有限责任公司董事长、总经理，2001年1月至2003年10月任长运集团副总经理，2003年11月至2006年2月任公司营销总监，自2006年3月起任公司副总经理，2007年2月起至今任公司控股子公司黄山长运有限公司董事长、党委书记。

  财务总监谢景全先生：1971年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于保定市机床公司、乐凯集团黑白感光材料厂、河北通商会计师事务所与中审亚太会计师事务所。2012年9月起任公司财务总监。

  行政总监曾国辉先生：1957年出生，本科学历，经济师。曾任长途公司总经理办公室秘书、公司总经理办公室副主任、职工代表监事等职。自1994年2月至2008年2月任公司总经理办公室主任。2008年3月起任公司行政总监。

  董事会秘书吴隼先生：1967年出生，大专学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理，总经理办公室副主任，公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任。2010年起任江西长运股份有限公司总经理办公室主任，2013年7月起至今任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任。2015年1月20日起任公司董事会秘书。

  （三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

  1、在股东单位兼职情况

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  2、在其他公司兼职情况

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  八、发行人主营业务概况

  （一）行业现状

  公路客运业务板块是发行人的营业收入和利润的主要来源。公路客运作为我国旅客运输市场的三大主力军之一，具有网络密度高，机动便捷，服务模式和服务主体多元化等优势。中国经济的高速发展，带来了持续旺盛的客运需求。据2014年国民经济和社会发展统计公报，2014年全国公路客运共完成客运量190.5亿人，完成旅客周转量11,981.7亿人公里，同比分别增长2.8%和6.5%，公路客运量和旅客周转量占全社会旅客运输量的比重分别为86.32%和39.95%。从客运量和周转量来看，公路客运仍是中国目前主要的客运方式。20世纪90年代以后，我国从经济发展全局性的角度考虑，加大了基础设施建设力度，公路建设取得了前所未有的突破。截至2014年末，全国公路网总里程达到446.39万公里，比2013年末增加10.77万公里，其中高速公路通车里程达到11.195万公里，农村公路通车里程达到378.5万公里，公路密度继续提高，通达水平显著提升。公路运输作为综合运输体系中的基础性运输方式，通过干线公路和支线公路发挥“大动脉”和“微循环”作用，同时为其他运输方式提供集疏运服务，是衔接铁路、水路、航空和管道运输，实现“门到门”服务不可替代的运输方式，在未来五年仍处于发展的重要机遇期。据2014年国民经济和社会发展统计公报，到2014年，道路运输客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别达到191亿人、11,981.7亿人公里、334.3亿吨、61,139.1亿吨公里。

  2009年1月1日，国家实施燃油税费体制改革，执行成品油价内征税的同时，取消原来价外征收的公路养路费、公路运输管理费、公路客货运附加费等六项收费，并逐步取消政府还贷二级公路收费。燃油税费体制改革使得各项规费的性质发生了转变，由原来的固定成本转变为变动成本，成本与运距的关系由反比转变为正比，也促使公路客运企业改变经营理念。今后，优化客运路线、调整运力结构，有效控制和管理成本，将会成为越来越多公路客运企业的经营重心。

  此外，中国日益发达的高速铁路网络也给公路客运企业提出了新要求。近年来，中国高铁建设进程不断加快，随着“四纵四横”铁路快速客运通道和城际快速客运系统的不断完善，省会城市间、大中城市间原有的公路客运客源开始大量向高铁分流，公路客运企业在城际客运市场的竞争力急剧下降，公路客运企业依靠城际客运实现利润增长也将成为历史。外部环境的变化要求公路客运企业创新运营模式，调整产品和经营策略，拓展城际公交、县域公交、支线客运（市到县、县到县、县到乡）、“村村通”等道路客运新领域，同时加大软硬件投入，提高服务水平。

  （二）行业地位及主要竞争情况

  1、行业地位

  交通是国民经济发展的血脉，现代社会的发展都离不开人与物的便捷流动，铁路、民航、公路为中国交通的主要组成部分。发行人作为江西省公路客运龙头企业和全国道路旅客运输一级企业，是中国公路客运行业第一家上市公司，被誉为“中国公路客运第一股”。截至2015年3月末，公司已经拥有班线数2,116条、客运站76个，客车辆数7,144辆，公路运输枢纽节点已基本覆盖了江西省的主要城市，并深入至安徽部分城市，运输服务网络迅速向城市周边辐射延伸。2014年企业在“中国道路运输百强诚信企业”排名中位列第八位。

  （1）江西长运位列2014年中国道路运输百强诚信企业第八位

  据中国道路运输协会信息，截至2012年末，我国道路客运企业一级企业有110家，二级企业有594家。中国道路运输协会每年都组织“中国道路运输百强诚信企业”评选，评选指标包括企业总资产、年度营收总额、年度利润总额、利润率、资质等级、运输量、运输周转量及质量信誉考核等。江西长运在“2014年中国道路运输百强诚信企业”排名中位列第八位。

  ■

  资料来源：中国道路运输协会

  （2）江西长运拥有本省道路客运市场约七成以上的市场份额

  截至2014年，江西总面积16.69万平方公里、人口4,542.16万，由南昌、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、上饶、吉安、抚州等11个地级市组成，省会为南昌市。江西区位优越、交通便利，为长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角洲地区的腹地，与上海、广州、厦门、南京、武汉、长沙、合肥等各重镇、港口的直线距离，大多在六百至七百公里之内，境内高速公路4,335公里，出省主要通道全部高速化。

  江西长运是江西省道路客运行业的龙头企业，在江西省内先后并购重组了景德镇、吉安、新余、抚州、萍乡、上饶、鹰潭等7个地市的汽车运输总公司，以及安徽省的黄山汽运公司及马鞍山长运公司，在省内及周边区域已经初步形成了道路客运运输网络，故江西长运拥有江西省客运市场约七成以上的市场份额。目前尚未收购的江西地市级主要运输公司有：①宜春汽车运输总公司，2008年末该公司注册成为江西宜春汽车运输股份有限公司，先后兼并收购宜春市9个县（市、区）属汽运公司；②九江长途汽车运输总公司，于2007年9月整体改制组建江西九江长途汽车运输集团有限公司；③江西新世纪汽运集团有限公司，是赣州市规模最大的道路专业运输企业，是交通部重点联系企业。

  2014年1-12月江西省内一级客运站场经营情况

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  2、主要竞争对手

  随着综合交通运输体系的不断完善与发展，铁路、公路、航空、水路和管道等不同运输方式，擅长于不同的运距范围，构成国家综合交通运输体系的不同领域，并在各自的领域内具有一定的比较竞争优势，但在交叉路线或重叠市场内存在较激烈的市场竞争。

  近年来，由于高速铁路网的日趋形成和铁路快速客运系统的高速发展，对与铁路并行的、长途、干线上的公路客运班线产生了较大影响，公路运输业开始重新定位经营思路，实施与高铁运营系统差异化的发展模式，重视发挥公路运输的自身比较优势，着力发展中短途运输和为其他运输方式衔接的集疏运输，延伸服务覆盖面，积极拓展服务新领域，为自身赢得新的市场空间。

  在与铁路、航空等运输方式的外部竞争中，道路运输企业在线网布局与短途的集散方面具有一定的竞争优势。2014年全国公路客运共完成客运量190.50亿人，完成旅客周转量11,981.70亿人公里，同比分别增长2.80%和6.50%，公路客运量和旅客周转量占全社会旅客运输量的比重分别为86.32%和39.95%。

  3、公司主要竞争优势

  公司作为“中国公路客运第一股”，具有以下优势：

  （1）良好的公司治理结构和母子公司管理体系

  作为一家上市公司，江西长运在法人治理结构方面取得了良好的成绩，并于2007年12月入选上海证券交易所“上证公司治理板块”，成为199家治理板块样本股之一。2007年，为配合战略发展的需要，公司进行了组织结构调整，成立了公司总部，明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系，进一步提高了公司的整体运营和效益能力。

  （2）持续的融资能力

  公司作为“公路客运第一股”，成功打通了通往资本市场的融资渠道，确保在资本市场的再融资能力，为公司经营目标的实现和持续经营提供了资金保障，为扩展公司的高速公客运业务，构建公路客运网络奠定了扎实的物质基础。

  （3）较强的投资、整合能力

  近几年，公司成功组建了景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、南昌、抚州、婺源、萍乡、鄱阳、上饶、鹰潭12个客运子公司，还组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇景德镇四个公交公司，均取得了良好的效果，积累了丰富的经验与人才，在行业内建立了良好的品牌形象。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了独具特色的长运合作发展模式。

  （4）系统的战略规划能力

  公司是道路客运行业内较早实行战略管理的企业之一，先后制定了公司的“十一五”、“十二五”发展战略，经过近十年的摸索与探讨，已形成了较为科学合理的战略规划流程和机制，具备了较强的战略规划与实施能力。

  （5）良好的运营与盈利能力

  公司作为具有二十多年经验的专业化道路运输企业，具有良好的运营能力，包括运输生产能力、系统管理能力、服务产品创新能力等多方面。“十二五”期间，公司营收、利润和客运量年均增长率超过10%。公司自上市以来，连续八年净资产收益率超过10%，盈利能力和偿债能力均处于行业优良水平。

  （6）区域范围内的网络化、规模化、集约化优势

  公司在所在的区域公路客运市场基本都处于领导者地位，在全国的公路客运市场也处于领先水平。公司在道路客运行业及资本市场都具有良好的企业品牌形象与知名度。

  （7）产业政策的支持

  根据国务院《促进中部地区崛起规划》的目标，到2013年，江西省和安徽省的经济发展水平将显著提高，发展活力将进一步增强，在加快区域协调发展，促进中部崛起过程中将发挥更大的作用，而作为经济社会发展基础的交通运输业特别是道路运输业，面临着新的发展机遇。“十二五”时期，是江西省和安徽省实施区域发展和承接产业转移的重要时期，经济的发展和城镇化进程的加快，城市间、城郊间、城乡间人流、物流快速增加，以及鄱阳湖生态经济区的建设、旅游及文化产业的发展，将触发大量的旅客出行需求及货物运输需求。“十二五”期间，也是我国着力加快城乡经济社会一体化发展的关键时期，为道路运输业进行城乡客运资源的统筹配置、完善农村客运线网布局，推进城乡客运一体化进程提供了契机。

  江西省和安徽省均制订了现代物流业发展规划，提出大力发展物流业，谋划大物流发展空间，综合运输和现代物流业发展，将为道路运输业延伸覆盖面，拓展服务领域，发挥比较优势提供新的外部条件和发展动力。江西省和安徽省均有丰富的旅游资源，江西省在“十二五”期间将加快进行赣北鄱阳湖生态旅游和赣中南红色经典旅游圈、赣西绿色精粹旅游圈建设；安徽省已形成以黄山、九华山、太平湖等为重点的旅游区域，并将形成安徽大旅游的格局。旅游产业的发展有利于公司整合旅游客运资源，推进旅游客运一体化。

  （8）抗市场风险能力

  公司紧密跟踪旅客需求，实施差异化和特色化的营销策略，重点围绕服务的多样化和服务的长运特色化开展工作。在进行缜密的市场调查、市场细分和市场定位的基础上，创新和丰富客运服务产品，实施客运服务硬件和软件的长运特色化，投放了大容量豪华商务车提升服务硬件的舒适度，培训员工的服务技巧提升长运服务的特色品牌，通过优质服务从宽度和深度两个方面吸引客源，同时积极拓展班线资源，发展农村客运，提高旅客占有率。2013年公司开展了创业服务年活动，取得较好成效，顾客满意度和认可度均有不同程度的提高，长运品牌的服务质量和运营能力明显改善，应对市场变化与抗市场风险的能力得到进一步的提升。2010年7月，公司荣膺中国交通运输协会地方客运协作委员会评选的“首批全国交通运输客运行业优质服务示范企业”。2010年9月，在中国企业联合会、中国企业家协会评选出的2010中国服务业企业500强中，公司名列第500位；2014年，在中国道路运输协会评选的“2014年中国道路运输百强诚信企业”中，公司名列第八位。

  （9）地域优势

  江西地处华东、华中和华南三大经济区的交汇点，是沿海与内地的结合处，是全国重要的交通枢纽省份。公司目前经营的交通运输业为江西省周边的客运、物流、旅游业提供了良好的经营平台，加大了客运量和旅客、物流周转量，在营业收入上具有比较优势，具有较强的竞争力。

  （10）成本优势

  燃油成本在公司营业成本中一直占有较高比例。由于受国际油价持续走高影响，国内成品油价格上调的预期也随之增强。公司已推行全方位的成本改善工作，制定了燃料消耗定额和分级考核体系，选购节能型客车，并拟通过发行中期票据等方式优化公司债务结构，降低公司融资成本，有效降低公司成本上涨风险。

  （11）内部管理优势

  公司作为一家上市公司，实行现代企业管理制度，内部操作实现了规范化管理，注重经营成本控制和风险防范，资产质量和收益水平逐年提高。

  （12）技术创新优势

  公司积极实践交通科技的新技术，建立了节能降耗的管控体系，组织开展成本改善工作，优选出符合公司实际的节能技术在公司营运车辆中进行推广应用，并取得较好的经济效益和社会效益。2010年1月，公司因在节能减排新技术的应用等方面的突出表现，荣获由中国客车网和中国客车英文网主办的“中国客车技术应用创新贡献奖”。

  （三）经营方针及发展战略

  发行人目前具有明确的发展目标和规划，总体上以资源经营与资本运营为主要发展路径，通过获取战略性资源，依托客运业务优势基础，着力发展构建以旅游业务为核心的大旅游产业，打造核心业务凸出、多维协同发展的业务格局。

  1、客运方面

  公司将充分发挥资本运营平台优势，通过同行并购扩张业务规模；通过调整市场定位，创新产品与服务，挖潜存量市场；通过加强内部协同与资源整合、创新运营组织模式等多种方式，实现运营管理精细化，提升运营效率；积极争取出租车指标，增加公司出租车数量；寻找公交企业并购机会，扩大公交业务规模，增强公交客运与道路客运的协同性；使道路客运业务在“十二五”期间实现高质量增长。2015年2月26日，公司以10,798万元收购江西新世纪汽运集团于都长运有限公司持有的于都县方通长运有限责任公司51%的股权，公司客运业务得到继续扩张。

  面对高铁、城际铁路的分流冲击。公司制定了以下应对策略：做好进入县、乡镇发展的准备工作，开辟一些中、长途的干线，发展专线客运；依托铁路，做好铁路运输终点站的二次转运；整合南昌市交通行业的相关优质资源；发展城乡交通一体化；通过重组兼并联合，加快企业结构调整步伐，提高营运质量，走集约化经营、规模化发展之路；发展物流、旅游等相关多元化业务，培育公司未来新的增长点。

  2、旅游方面

  公司将旅游业务作为未来的核心业务进行培育。在景区开发方面，公司制定了以景区的历史文化为根基开发文化旅游产业的发展方向，获取优质景区资源进行规划建造，打造集观光、休闲娱乐、度假、疗养保健、商务会议及影视制作基地等功能为一体的旅游景区；旅行社业务方面，公司计划与广大旅行社建立有效合作关系，建设统一的旅行社品牌，扩大江西长运旅行社品牌影响力，发展旅游集散中心，重点开发公路旅游产品；旅游客运业务，依托旅游集散中心，积极开发旅游客运专线。

  2012年，公司发起设立江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司，建立集旅游、影视、娱乐、文化为一体的产业园区，打造成为公司旅游产业基地，还与南城县人民政府签署《战略合作意向书》，拟在南城县进行“一山一水一园一站”的投资建设。目前公司发展的旅游项目主要为省内成长型旅游景点如资溪法水温泉、资溪大觉山、南城旅游等。

  3、物流方面

  物流产业方面，公司规划是立足江西、辐射全国，重点发展物流地产业务，如大力开展仓储配送业务、收购新的物流市场、加大物流用地储备力度等；大力发展行包快运业务，成立行包快运公司积极开展合同物流业务，成为省内领先、国内知名的公路物流服务商。目前公司与深圳佳捷物流公司、景德镇恒通物流等项目积极接洽。

  （四）主营业务情况

  公司作为“中国公路客运第一股”，主要从事汽车客运、货物运输、物业租赁、旅游和销售，汽车客运是公司收入和利润的主要来源。公司最近三年一期主营营业收入和毛利率构成如下所示：

  单位：万元

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  公司近三年及一期主营业务毛利率构成如下：

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  2014年末主营业务分地区情况：

  单位：万元

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  主要板块经营情况：

  1、汽车客运业务

  2012年、2013年、2014年及2015年1-3月，公司汽车客运收入分别为141,157.02万元、156,498.83万元、166,594.90万元和46,433.72万元，分别占公司营业收入65.15%、63.78%、64.86%和69.32%。

  发行人为中国道路旅客运输一级企业，近年来，发行人的客运量和收入稳步增长。2014年，公司共完成客运量6,927.45万人，完成客运周转量749,694.75万人公里，客运量和客运周转量同比分别增长3.28%与3.07%。2015年1-3月公司共完成客运量1,936万人，客运周转量191,900万人公里。

  江西长运2012-2014年及2015年1-3月道路运输业务情况表

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  与此同时，发行人的场站资源也不断增加。目前公司在南昌地区主要客运站场有5个，分别是徐坊客运站、青山客运站、长安客运站、洪城客运站和昌南客运站，总占地面积为126,325平方米，设计发送能力55,000人次/日，日均班次1,314班，日均客运量18,576人，运能利用率为30.96%。

  目前南昌地区客运站场经营情况

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  目前，发行人拥有客运站76个，班线条数2,116条，其中省际班线600条、跨区班线750条、区内班线766条，班线覆盖上海、江苏、浙江、湖南、湖北、山东、福建、广东、广西、云南、海南、河南、河北、山西、陕西等省区，发行人在江西省内下属公司所拥有客车4,130辆、班线条数1,837条。此外发行人拥有丰富的场站资源，在江西省内下属公司所拥一级站、二级站场数量占江西省主要道路运输企业的市场份额分别为75%、60%，从上述四项指标的市场占有率来看，公司道路客运的市场占比均超过60%，这对于增强发行人在江西省客运枢纽的控制力大有帮助。

  在城乡公交一体化大背景下，公司对城市公交业务的成功收购和共同出资组建新公司，实现了道路短途客运与公交资源共享、网络化运营的初步尝试，通过并购一些地方公交来延伸服务链，将传统的短途公路客运班线经营与城市公交经营相结合。2010年9月，公司参与新余市公共交通总公司的改制组建，与新余市人民政府共同设立江西长运新余公共交通有限责任公司，承接并运营原新余市公共交通总公司的全部业务。2010年12月，公司参与吉安市公共交通公司的改制组建，与吉安市人民政府共同组建江西长运吉安公共交通有限责任公司，承接并运营原吉安市公共交通公司的全部业务。2014年4月，公司与鹰潭市国有资产监督管理委员会共同出资组建江西长运鹰潭公共交通有限公司，承接并运营原鹰潭市公共交通公司的全部业务。2015年2月，公司与景德镇市国有资产监督管理委员会共同出资组建景德镇公共交通有限公司，承接并运营原鹰潭市公共交通公司的全部业务。通过以上并购，公司客运业务战略布局更趋合理，不仅巩固了现有客运班线，而且以城市公交为突破口，逐步占领农村班线，避免城乡客运一体化对短途农村班线的无序竞争。此外，站场作为客运业务的依托，具有投资大、回收期长、准入门槛高的特性，属于稀缺性资源，通过并购可以较快地获得当地的客运班线和战场资源。

  截至2015年3月末，公司拥有公交车575辆，全部为公车公营。出租车方面，业务集中在子公司江西长运出租汽车有限公司，公司拥有1,274辆出租车。公司对出租车辆的管理主要是公车公营，少部分公车责任经营。截至2015年3月末公司拥有的车辆数情况如下：

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  公司2014年主要采购支出为燃料油费42,135.80万元，车辆17,323.80万元，轮胎更新2,800.50万元，2014年公司采购具体情况如下：

  单位：万元

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  2014年公司集中采购车辆为750辆，总采购金额为17,323.80万元。江西长运集中采购并签订合同，按合同预付款比率为10%，其余采用银行承兑汇票、现金等方式结算；2014年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 14,742.55万元，占公司年度车辆采购总额的比例为85.10%。2014年末前五位车辆供应商情况如下：

  单位：万元

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  公司围绕强化集中采购、优化生产组织方式、开展期间费用控制等措施，全面推进成本改善工作。2014年，公司进一步完善了集中采购供应管理，主要优化了车辆采购流程与资金支付途径，加强采购成本控制，有效提高了公司在采购过程中的话语权。

  公司汽车客运定价主要是根据政府相关文件，结合实际情况进行定价，相关文件主要有：赣交综字（1997）29号、关于颁发《江西省汽车客运站收费实施细则》的通知（赣价综字（1997）61号）、关于印发《江西省汽车旅客运价实施细则》的通知（赣发改商价字（2004）1330号）、关于加强全省道路运输价格管理工作的通知（赣发改价调字（2011）968号）。

  发行人具备从事客运业务的道路运输经营许可证（赣交运营许可洪字360100100025号）。发行人及其子公司所持有的相关资格证情况具体如下：

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  2、销售业务

  公司在满足自身采购需求的基础上，利用集中采购的优势，进行部分燃油及整车的销售业务。2012年、2013年、2014年及2015年1-3月，公司销售业务收入分别为42,345.30万元、56,060.70万元、58,999.57万元和13770.76万元，分别占公司营业收入19.54%、22.85%、22.97%和20.56%。

  销售业务主要分为燃油销售、整车销售和润滑油，具体情况见下表：

  公司销售板块业务情况表

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  公司销售业务上游客户前5名分别为上海上汽大众汽车销售有限公司、江西广甸宝德汽车销售服务有限公司、江西昌河汽车有限责任公司、厦门金旅旅行车有限公司、浙江青年乘用车集团有限公司，结算模式主要有：预付款30%，余款五年按揭支付；预付全款后提货；预付30%，余款开银行承兑汇票提货；直接用银行承兑汇票提货。公司下游客户主要为零售客户，结算模式主要为现款结算。

  3、货物运输业务

  2012年、2013年、2014年及2015年1-3月，公司货物运输业务收入分别为9,827.58万元、7,971.99万元、4,081.55万元和1,036.66万元，分别占公司营业收入4.54%、3.25%、1.59%和1.55%。

  公司从事货物运输业务的单位为江西长兴物流有限公司，该公司通过自身及其下属的江西长运联运有限公司、南昌市大件运输有限公司开展物流业务。主要经营模式包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务情况、“零公里”车运输。

  公司普通货物运输中，与省内外一些企业建立了长期合作伙伴关系，为张裕葡萄酒、中石油、海南椰树集团、方大公司等企业提供第三方物流服务。

  公司大件运输中，主要客户有江西变压器厂、特变电工衡阳变压器厂、广州西门子变压器厂、上海正泰电气公司等，为客户提供全过程大件货物运输、装卸服务。

  公司兴发物流园经营的货运信息市场，是南昌市第二大货运信息市场，占地11.66万平方米，有230多户业主入驻经营货运配载业务，有发往全国各地公路零担专线近200条。

  公司共有仓库面积约5.9万平方米，用于仓储配送业务，主要大客户有张裕葡萄酒、贝因美、奥克斯、方大集团、椰树集团、厦门建发集团公司。

  另外公司主要与江铃公司合作开展江铃汽车的零公里车运输业务，主要承担了西安、郑州、太原三地运输任务，有送车驾驶员200多人。

  公铁联运业务为公司所属江西长运联运公司经营业务，公司与铁路南货场相邻，可办理全国各铁路站集装箱货物的到达和发送业务，有集装箱堆场1.5万平方米，配有20吨行吊以及多台叉车，具有年办理6万个铁路集装箱的操作能力，可为客户提供“门到门”运输和拼装箱等服务。目前与雪津啤酒、中国石油等企业签订协议，为其提供原材料的整车到达服务。

  4、旅游业务

  2012年、2013年2014年及2015年1-3月，公司旅游业务收入分别为4,761.91万元、2,738.80万元、2,777.57万元和97.50万元，分别占公司营业收入2.20%、1.12%、1.08%和0.15%。

  公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、吉安、景德镇、新余、黄山五个旅游资源丰富城市，经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、景德镇旅游运输有限公司、新余市新运旅行社、鄱阳湖城旅行社、吉安、黄山旅游集散中心。公司共有旅行社4个、旅游运输车辆35辆，其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质，其它3个旅行社经营境内旅游业务。

  随着公路建设日益完善，公司不断进行旅游业务模式创新，利用现有班线资源，将客运与旅游相结合，充分整合车、站、旅游社、景点、酒店、航空票务等，开拓出一种“运游结合”模式。采用的合作模式包括客运和旅行社合作模式、客运和景点合作模式、客运和酒店合作模式、班线客运和航空合作模式等。如客运和旅行社合作模式是指公司将低效时段的运力、闲置座位按一定比例份额出售给旅行社，并约定有效使用期限，通过时间差、票价打折等措施提高车辆实载率和利用率。另外，公司还与同行或旅行社合作，把乘客送达到达站以外的旅游目的地。

  5、租赁业务

  2012年、2013年、2014年及2015年1-3月，公司租赁业务收入分别为381.45万元、293.84万元、386.80万元和98.86万元，分别占公司营业收入0.17%、0.12%、0.15%和0.15%。

  公司租赁经营管理工作稳步开展，2014年公司物业出租率达99.55%。公司的物业租赁业务市场主要集中在南昌市八一大道门店，电子、电脑市场和长欣写字楼。

  6、其他业务

  公司其他业务主要有汽车出租、修理、检测、驾驶培训、停车费、小件寄存等收入。

  （五）主要在建工程

  截至2015年3月末，发行人主要的在建项目有7项，具体情况如下：

  单位：万元

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  （续表）

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  1、南昌综合客运枢纽工程建设项目

  南昌综合客运枢纽项目是《南昌国家公路客运枢纽总体规划》中的重要客运枢纽站场，也是公司定向增发募集资金投向项目之一。项目位于地铁2号线终点南昌火车站东广场，城市洛阳路下穿隧道北侧。项目为新建客运一级站，日均发送旅客能力10,000人，总占地面积约20亩，总建筑面积34,970平方米，总投资额约2.03亿元。其主要为市域昌九城际的省域中转换乘旅客、旧中心城旅客的市际出行及旅游客运提供服务。

  现项目施工、监理招标工作已于2012年9月完成，中标单位江西省二建公司2012年10月开始进场搭建临时设施、围墙，进行土方及场地平整施工。目前该项目桩基工程已基本完成，项目预计2015年8月完工交付。

  该项目的相关批文：南昌市发展和改革委员会批复洪发改工字[2011]36号；南昌市国土资源局洪土国用（登湖）2012第D0224号；南昌市环保局批复洪环审批[2011]231号。

  2、南昌高新区客运站建设项目

  南昌高新区客运站项目是《南昌国家公路客运枢纽总体规划》中的重要客运枢纽站场，也是公司定向增发募集资金投向项目之一。其是瑶湖片区核心的重要的综合客运交通枢纽站。项目位于昌万公路以南、新月路以北、麻丘商贸城以西，用地面积54.27亩。该站建设标准为国家一级客运站，日均发送旅客人次10,000人，站务设施部分总建筑面积约20,000平方米，总投资约1.04亿元，主要为东向出行旅客及瑶湖片区、麻丘组团的短途旅客提供服务。

  该项目的相关批文：南昌市发展和改革委员会批复洪发改工字[2011]38号；南昌市国土资源局洪土国用（登高）2011第D062号；南昌市环保局洪环审批[2011]236号。

  3、江西长运综合物流中心建设项目

  江西长运综合物流中心项目是“南昌国家公路货运枢纽总体规划”中的重要货运站场（即“江西长运综合物流中心”），也是公司定向增发募集资金投向项目之一和南昌市2012年“十大城市建设项目”。本项目地处南昌市青谱区南莲路691-693号，占地面积约60亩，规划新建4座多层仓库。

  一期建设1、2号两座双层仓库，建筑总面积约10,600平方米，于2012年6月开工建设，于2013年6月基本竣工，正在办理竣工验收手续。

  该项目的相关批文：关于江西长运股份有限公司建设长运综合物流中心项目的意见（洪规字[2010]444号）；关于同意江西长运股份有限公司江西长运综合物流中心项目重新备案的通知（洪发改行备字[2011]175号）；关于江西长运股份有限公司江西长运综合物流中心建设项目环境影响报告3.24万平方米，总投资8,922万元，项目建成投入运营后，年货物处理能力将达表审查意见的函（洪环审批[2011]192号）；建设工程规划许可证（建字第360100201200192号）；建筑工程施工许可证（洪建委施字[2012]079号）。

  4、南昌西综合枢纽站建设项目

  南昌西综合客运枢纽项目是《南昌国家公路客运枢纽总体规划》的重要客运枢纽站场之一，位于地铁2号线起点南昌火车高速客运西站北广场西侧。项目为新建客运一级站，日均发送旅客能力25,000人，总占地面积约60亩，总建筑面积约97,000平方米，总投资额约3.75亿元。该项目建成后将大大加强南昌市火车客运西站对外客运交通的运输能力和对外辐射力，对于完善城市客运系统，带动城市发展起到极其重要的作用。

  项目于2012年12月按照政府批准的BT方式组织招标完成，现已完成土方及场地平整施工，正在进行基础施工，2013年9月完成站前广场地面硬化（满足公路营运车辆临时停靠接驳旅客），站场设施部分在2014年9月完工，整体工程预计在2015年6月竣工。由于此项目采用BT模式，资金来源比例为项目初期预计比例，具体以项目完工时实际资金筹措为准。

  (下转23版)