2015年半年报募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
证券代码 603566 证券简称： 普莱柯 公告编号：临2015-022
普莱柯生物工程股份有限公司
2015年半年报募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股15.52元，募集资金总额为人民币620,800,000.00元，扣除发行费用人民币60,915,333.00元后，实际募集资金净额为人民币559,884,667.00元；募集资金扣除保荐发行机构相关费用后余额于2015年5月12日全部到位。上述资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第113939号《验资报告》。由于公司于2015年5月完成发行上市，2015年截止报告期末直接使用和通过置换前期自有资金投入共计使用募集资金102,557,385.02元，报告期末余额为468,636,310.65元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金使用管理与保护广大投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格规定，并制定了《募集资金管理使用办法》，进一步规范了募集资金的管理和运用的相关程序，根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司开设了募集资金专用账户。 2015年5月4日，公司、保荐机构分别和募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行、交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且该协议的履行不存在问题。
报告期末募集资金专户信息如下：
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截止2015年6月30日，募集资金专户余额与尚未投入使用募集资金净额差异11,309,028.67元系尚未支付或尚未置换的发行费用、银行手续费与利息收入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2015年8月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表 单位：万元
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注1：技术研发中心建设项目：该项目已在募集资金到位前提前建设实施；截止报告期末，与承诺使用募集资金等额的前期投入自有资金已置换完毕；该项目主要服务公司技术研究与产品研发，项目效益虽无法单独核算，项目投资带来的研发平台完善与创新能力提升会对公司未来发展和业绩提供强大支撑；该项目预订可使用状态日期为最后购置并投入使用装置、设备的时间。
注2： 由于未明确承诺报告期投入募集资金额度，上表列示的项目进度系截止报告期末根据对应项目实施以来原计划投入募集资金总额使用及项目建设的总进度确定
注3：补充流动资金项目：该表募集资金承诺投资总额为15,949.60万元与招股说明书披露的16000万元的差额为发行前估算发行价尾数差异造成。
证券代码： 603566 证券简称： 普莱柯 公告编号：临2015-023
普莱柯生物工程股份有限公司
增加首次公开发行股票募集
资金专用帐户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订） 》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司首次公开发行股票募集资金采取专户存储制度，专户开立情况如下：
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二 、此次拟增加募集资金专用账户的情况
本着公司和股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金，进而提高暂时闲置募集资金的收益，现决定拟在中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行增设1个募集资金专用账户，账号为41001570110049518518，该银行账户用于购买大额存单，专门用于公司动物疫苗产业化建设项目募集资金大额存单的存储和使用，不得作为其他用途，且该银行账户及账户内资金不能用于任何担保、质押等，大额存单到期后该账户内款项应全部转入募集资金专项账户(账号为41001570110059518518)，并授权董事长签署募集资金专户设立三方监管协议。
本次新增募集资金专用专户，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2015年8月19日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-024
普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2015年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2015年9月7日 15点00 分
召开地点：洛阳市政和路15号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月7日
至2015年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2015 年8月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。具体制度内容已于2015 年8月20日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或
传真方式登记（传真号码：0379－63282386） 。
2、登记时间：2015 年9月2日（09:30—15:00） 。
3、登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。
六、其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明） 参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议；
5、联系方式
联系地址：洛阳市政和路15号
普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部
邮政编码：471000
传真：0379－63282386
电话：0379－63282386
联系人：宋永军、靳明明
收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2015年8月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
普莱柯生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-025
普莱柯生物工程股份有限公司
第二届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年8月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015年8月19日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：
1、关于2015 年半年度报告及其摘要的议案
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案
同意公司增设1个募集资金专用账户，专门用于购买银行大额存单。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案
同意公司在2014年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投资总额范围内，由公司对其增资5000万元
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于修订《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》的议案
同意公司对《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》进行修订，其中《投资、担保、借贷制度》尚需股东大会审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2015年8月19日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-026
普莱柯生物工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年8月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015年8月19日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于2015 年半年度报告及其摘要的议案。
（1）公司 2015 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2015 年半年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）未发现参与公司 2015 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
2、关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2015 年 8月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案；
同意公司增设1个募集资金专用账户，专门用于购买银行大额存单。
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案；
同意公司在2014年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投资总额范围内，由公司对其增资5000万元
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监事会
2015年8月19日