第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-053
中国巨石股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年8月18日以现场方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年8月3日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事8人，独立董事李怀奇因公出差，书面委托独立董事储一昀出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了公司2015年半年度报告及摘要。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2015-054
中国巨石股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石日本公司（以下简称“巨石日本”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）本次为巨石集团担保112,100万元，中国巨石累计为巨石集团担保50.83亿元；
2、巨石集团本次为巨石日本担保30万美元，巨石集团累计为巨石日本担保30万美元；
● 公司对外担保累计数量：120.67亿元人民币
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、被担保人名称：巨石集团有限公司
担保协议总额：112,100万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年、2年
债权人：邮储银行、中国银行股份有限公司桐乡支行、中国进出口银行浙江省分行
(1) 公司为全资子公司巨石集团向邮储银行申请的20,000万元人民币贷款提供担保，期限1年；
(2) 公司为全资子公司巨石集团向中国银行股份有限公司桐乡支行申请的52,100万元人民币贷款提供担保，期限2年；
(3) 公司为全资子公司巨石集团向中国进出口银行浙江省分行申请的40,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。
2、被担保人名称：巨石日本公司
担保协议总额：30万美元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限1年
债权人：民生银行杭州分行
公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石日本在民生银行杭州分行申请的30万美元保函提供担保，期限1年。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本：392,176.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
巨石集团截至2014年12月31日的账面资产总额1,906,622.75万元人民币，负债总额1,294,643.89万元人民币，净资产611,978.86万元人民币，2014年净利润63,063.47万元人民币，资产负债率67.90%。
2、巨石日本
巨石日本是巨石集团的子公司，注册地点：日本东京；注册资本：5,000万日元；法定代表人：丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务。
巨石日本截至2014年12月31日的账面资产总额为1,281.95万元人民币，负债总额1,132.16万元人民币，净资产149.79万元人民币，2014年净利润48.69万元人民币，资产负债率88.32%。
三、股东大会意见
公司于2015年4月9日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2015年（自公司召开2014年度股东大会之日起至召开2015年度股东大会之日止）由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为153.5亿元人民币和7.2亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。
四、累计对外担保数量
截至2015年6月末，公司对外担保累计120.67亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司2014年末净资产的300.15%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第四次会议决议
2、2014年度股东大会决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-055
中国巨石股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年8月18日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2015年8月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事5名，实际本人出席监事4名，监事唐兴华因公出差，书面委托沈国明出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
全体与会监事一致审议通过了公司2015年半年度报告及摘要。
监事会认为公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2015年8月18日